建行济南盛世花城支行成功阻止一起刷流水贷款诈骗事件

并且提高限额也是中介要求的，限额过低无法实现“刷流水”操作。工作人员立马意识到不对劲，结合近期典型诈骗案例告知客户，通过过渡资金，人为制造流水是违法行为，严重者将会受到刑事处罚。客户如梦初醒，自己一定是上当受骗了，随即停止了所有交易，对工作人员再三表示感谢后，安心地离开了网点。针对此次事件，建行济南盛...

什么叫刷流水?这种金融行为的风险与后果如何?

首先,从法律角度来看,刷流水是一种欺诈行为,违反了金融法规和相关法律规定。一旦被发现,参与者将面临法律的制裁,可能包括罚款、拘留甚至刑事处罚。其次,对于个人而言,刷流水可能导致个人信用受损。金融机构在发现异常的流水记录后,会对个人的信用评估产生负面影响,从而影响到个人未来的贷款申请、信用卡办理等金融服务的...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

刷“流水”被抓 滨城公安打掉一5人涉诈团伙

齐鲁网·闪电新闻9月20日讯近期，为了骗取群众银行卡用于洗钱，诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款，部分有贷款需求的群众中招，接收了来历不明的钱款（涉诈资金），让自己跌入违法犯罪的深渊。近日，滨州市滨城区宋先生就陷入了此类骗局中，骗子利用了宋先生急用钱的心理，将一笔笔“大额资金”打入银行卡号...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳编辑:张娟

“刷流水”违法!昆明再次曝光5名涉“两卡”惩戒人员

违法或犯罪事实:2024年1月,宋某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”,流转诈骗资金33万余元,并从中获利1200元(www.e993.com)2024年11月2日。公安机关依法对宋某某处以行政拘留、罚款处罚。法律链接昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节,对构成犯罪的予以刑事处罚,不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下:...

刷流水提升贷款额度?东昌府警方行政拘留一名违法行为人

刷流水提升贷款额度?东昌府警方行政拘留一名违法行为人大众网记者李新民聊城报道近日,聊城市公安局东昌府分局东昌湖派出所行政拘留一名为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为人葛某。2024年4月16日至4月20日期间,葛某为了办理所谓的某贷款业务,提升贷款额度,将自己名下的两张银行卡号,提供给电信诈骗人员,并按照...

办理贷款需要“刷流水”?男子见财起意上演“黑吃黑”

感到诧异的吴某便询问对方缘由,而对方则声称是在帮助自己刷流水,可谈及贷款的申请进度,却只是让吴某继续等待。之后的每天,吴某经常会收到少则数万元多则数十万元的交易提示,这让还未踏入社会的他犯了愁,并怀疑起对方拿着自己的银行卡在干违法犯罪的事情,于是他赶紧询问客服,但对方却不予理睬。看着收到的余额...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

花光学费后为办理贷款,大学生吴某被忽悠提供银行卡“刷流水”,在已经怀疑对方从事违法犯罪活动的情况下,吴某决定“黑吃黑”,“截胡私吞”卡中7万余元赃款。9月3日,澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院(以下简称“金山区检察院”)获悉,今年8月,经该院提起公诉,法院以盗窃罪判处吴某有期徒刑三年,缓刑三年六个...

网贷先刷流水?别天真,有坑!

网贷先刷流水?别天真,有坑!帮你办理网络贷款,还主动拿钱帮忙刷银行流水。近日,仙桃男子贺某在申请网络贷款时,就遇到了这样的“好事”。结果是贷款还没办下来,自己的银行卡被限制交易,自己也涉嫌违法犯罪。好在,仙桃警银联动及时拦截,守住了贺某的“钱袋子”。