贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要,为什么你做不到全身而退?
不要翻供,不要翻供,不要翻供,不管在哪个阶段都不要翻供,当然翻供也没什么用,翻供首先是个人诚信问题,别人会觉得你这个人不老实,也不要说是谁谁谁逼迫你签字,刑讯逼供的年代早就过去了,起码在他们的思维里面,现在刑讯逼供的可能性基本为0,(录口供要求有同步的视频声音录像)。所有你签名的东西都得仔仔细细看清楚...
湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致
在“保护伞”关照下,彭志桥从事了大量违法犯罪活动,至今逍遥法外。曹国娥所整理的多名领导干部与彭志桥资金往来记录。受访者供图曹国娥提供的彭志桥个人银行流水显示,确有多名政法干部或干部亲属,与彭志桥存在资金往来,单笔金额数千元至一百多万元不等。另有数名当地人士参与了实名举报。他们说,自己并非实际借...
大股东炒自家股票,流水400亿亏损2.4亿,为何只罚款500万?
王迎燕由于亏损了2.4亿,属于没有违法所得,所以只能处以100-1000万罚款,最终罚款500万,算是按照证券法规定中线处罚了,再者说,按照王迎燕当前的财务状况,这个罚款应该也是很难拿出来了。各位读者,你们觉得这个处罚力度合适吗?
特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万,输赢能达到数百万。如此大的规模和金额,完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢?通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍,这些赌...
突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!
3、税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。
ST恒久:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
回复:公司于2023年11月9日傍晚收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规公司被立案调查(www.e993.com)2024年9月15日。中国证监会江苏监督管理局工作组在对公司工作检查期间、及立案调查后,主要就公司控股子公司即闽保信息的鸿达项目事项、闽保信息的银达项目事项等调取了相关资料信息,并对相关事项负责人进行了访谈。公司收到立案...
抓获43人!富源警方摧毁一特大电诈“跑分”团伙
严厉打击电信网络新型违法犯罪近期,富源警方成功摧毁一特大电诈“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人43人破获电诈案件50余起查实涉案资金600余万元彻底斩断了一条为境外提供资金结算转账洗钱的犯罪产业链浮出水面“这几个人的银行卡流水有问题。”2023年11月23日...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
马老太银行账户流水牵扯出的一串异常现象,让金融支队长丁延风不禁想到了另外一件事。不久之前,甘肃省外汇管理部门就向公安厅发来了一份金融数据。在这份报告中指出:甘肃省内有一特大地下钱庄,日交易流水千万,今有继续做大做强的态势,公安机关要特别警惕。
小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复
近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞留境外涉诈人员。
最高被判5年!一条小团团入狱!千万男粉的语音包还能用吗?
例如之前斗鱼主播“彡彡九户外”,2020年9月就因涉嫌万人聚赌被捕,紫光阁和共青团中央点名批评,一年流水上亿。据说有用户半小时内疯狂下注30多万元,直播间日流水高达百万,年流水上亿。但这样明显的违法行为,居然被平台纵容。例如“彡彡九户外”被点名之后,斗鱼依旧不认为直播间“涉赌、违规”,甚至表示只要抽奖...