国家外汇局曝光10起违规案例,剑指非法买卖外汇跨境赌博

4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中，罚款金额最高近百万元，对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的意图。国家外汇管理局相关部门负责人对记者表示，后续惩戒涉赌资金非法汇兑行为，外汇局将重点聚焦三方面工作，包括严厉惩戒赌资非法汇兑...

罚款百万还要纳入征信!外汇局提醒:非法买卖涉赌外汇资金坚决不能干!

本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例,最高罚款金额达156.4万元人民币。在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录,并在日常监管中重点关注。通过这些涉赌资金非法汇兑案例,第一财经记者了解到,非法买卖外汇的手段主要有通过非法移机...

外汇局通报10起涉赌买卖外汇案:每起金额20万美元起,最高罚72.6万元

从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为,深挖上游犯罪,强化资金渠道监管,做好金融机构、支付机构监管检查,切实封堵涉赌资金跨境渠道。资金非法汇兑手法:地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡从通报的案例情况来看,其中6起是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡的方式非法买卖外汇,频率从2次到28次不...

“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑 外汇局公开通报一批外汇违规典型...

涉赌资金非法转移出境,严重扰乱国家经济金融正常秩序。梳理来看,此次通报的案例中,犯罪主体多通过地下钱庄或者非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式非法买卖外汇,用于境外赌博活动。相关行为因违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为,被依法予以处罚。打击外汇领域违法违规行为,是加强外汇市场监管、维护外...

注意,这几种行为,属于金融领域涉赌!

注意,这几种行为,属于金融领域涉赌!为提高社会公众防赌反赌意识,增强支付市场主体合规经营意识,防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为,中国支付清算协会(以下简称协会)梳理公安部和国家外汇管理局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例,总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。

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(东方财富网)证监会表示,欺诈发行、财务造假等资本市场“毒瘤”严重损害广大投资者合法权益,危及市场秩序和金融安全(www.e993.com)2024年11月14日。中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》强调坚持“零容忍”要求,依法严厉查处证券违法犯罪案件,立体化打击证券违法活动。◆外汇局:当前A股估值相对偏低,投资价值比较高...