“话费慢充”可能是帮人洗钱

其间，一些充值过话费的客户再次找到小林，称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后，小林并没有收手，继续从事该业务，共赚取好处费8万余元。2024年3月，小林被公安机关抓获。6月11日，该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后，...

“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能。同时，优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说，一般作为客户选择充话费，优惠10%左右一般都在合理范围，认定为犯罪的可能性不大。但是，如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单，给予高额返点或回扣等收...

紧急提醒!为省5元话费,多人手机卡被运营商封停,已有人被公安传唤...

事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受...

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

有法律人士指出,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。法律人士认为,作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。案例中多名被利用的当事人,虽然优惠力度小于10%,但摊上了事...

“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查

北京市京师(上海)律师事务所吴风虎律师认为,这种代充值话费的公众号如果其实际控制人本身不具备折扣代充话费的能力,而是以此为由骗取消费者的充值款,则该公众号实际控制人可能涉嫌诈骗行为。其次,根据《刑法》第二百六十条之规定,骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨...

低价充话费竟成“洗钱帮凶”?诈骗新套路!

随手一搜“被骗充话费”事件,就可以在网上看到许多受害人现身说法(www.e993.com)2024年12月20日。等到受害人发现自己被骗后,报案处理,购买了“折扣话费”手机号自然就被封禁了。同时充话费的骗钱套路还不止于此,本以为七五折充话费就已经是极限了,没想到还有50充500的这种“巨额优惠”。

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

永州市公安局冷水滩分局反诈大队民警刘宏祥告诉中国之声,2023年11月以来,犯罪嫌疑人唐某为赚取好处费,通过自己名下的闲鱼账户,在该平台发布低价代充话费的广告,通过销售远低于市场价的话费“慢充”业务,吸引大量用户下单。在获取到用户的手机号码后,唐某再将这些需要充值的手机号码及充值金额告知“上线”,由“上线...

话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!

吴先生告诉红星新闻记者,他在今年1月20日收到了手机欠费提醒,为防止停机,他随即在闲鱼搜索话费慢充服务。1月23日下午2时,他下单了一个“92元充值100元”的代充服务。成功付款后,他等待了一段时间,最终在1月24日晚7时成功到账了100元话费。然而,就在几天后的1月31日,吴先生突然收到了运营商发来的短信通...

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

李女士十分疑惑,“我从未做出违法诈骗行为,怎么就涉诈了呢?”事实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。今年以来,宁波市已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。低价代充话费广告(图片由宁波市反诈中心提供)...

小心!话费慢充可能是洗钱

近日,记者向安徽联通客服求证了此事,客服人员表示,没有话费慢充业务,充值就上官方App。突然停机开车导航时断网吴先生告诉记者,他在今年1月20日收到了手机欠费提醒,为防止停机,他随即在闲鱼搜索话费慢充服务。1月23日下午2时,他下单了一个“92元充值100元”的代充服务。成功付款后,他等待了一段时间,最终在...