国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款1349.07万元人民币,暂停对公售汇业务3个月,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。案例6:中国工商银行南靖支行办理内保外贷案2015年6月至2016年6月,中国工商银行南靖支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职...

菲律宾央行:因降雨今日暂停外汇交易

00:31雷佳音、李庚希分别获第37届中国电影金鸡奖最佳男、女主角00:27立昂云数据与四川电信签署智算合作协议00:27SINOVAC科兴一年内三款疫苗在秘鲁获批00:38以军袭击加沙多地,致7名巴勒斯坦人死亡00:51超强台风“万宜”将于今晚登陆菲律宾,该国部分航班已取消...

菲律宾暂停外汇和固收交易

菲律宾央行表示周四将取消外汇交易和货币操作,受台风“格美”影响季风暴雨加剧,此前政府宣布停工停课。菲律宾央行在Facebook上发帖称,这一决定是依据“对安全和流动性情况的最新评估”。PhilippineDealingandExchangeCorp.在另一份通知中表示也不会有固定收益交易。常规交易将于周五恢复。本文源自:金融界AI电报...

西方迫使俄罗斯暂停美元和欧元交易!人民币在俄外汇交易中占比近乎...

据报道,在西方迫使莫斯科交易所暂停美元和欧元交易后,人民币在俄罗斯外汇市场的份额已达到99.6%。报道称,5月人民币仅占俄罗斯交易所交易量的53.6%,不过美国实施的最新制裁迫使该交易所暂停了美元和欧元交易。根据俄罗斯央行发布的6月金融风险评估,在没有这些货币的情况下,6月下半月该交易所的日均外汇交易量减少了近...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

中新网12月27日电据最高人民检察院网站消息，近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人...

菲律宾央行:周三暂停外汇交易。

菲律宾央行:周三暂停外汇交易(www.e993.com)2024年11月28日。菲律宾央行:周三暂停外汇交易。

回击美国制裁!莫斯科证交所:暂停使用美元和欧元进行外汇和贵金属...

美国禁止向俄罗斯境内任何人提供软件和IT服务,还威胁对包括俄储蓄银行和外贸银行在内的俄金融机构交易的外国银行实施制裁,并对莫斯科证券交易所实施制裁。莫斯科证券交易所随后公布称,从6月13日起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易,在股票、货币和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某国等人进行外币与人民币的汇兑业务,且双方之间还有投资、...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...

【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活...