诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

因无法归还客户资金,自2022年3月至2023年3月期间,蒙某利用自己在银行工作的身份和信誉,编造了各种虚假的理由,如帮助客户“过桥”、银行内部员工优惠、归还银行贷款、帮助完成银行工作业绩、个人资金周转困难等,向42名受害人骗取了共计三百七十余万元的巨额资金。这些资金最终都被蒙某用于填补之前的资金黑洞和个人享乐...

严禁经营消费贷违规入楼市 北京有银行已开启全面自查

近期,有市场人士反映,有部分购房者为填补房屋交易资金缺口或进行套利,挪用消费贷、经营贷资金作为购房款或“过桥”资金;部分非法中介参与其中牟利,为违规行为推波助澜。对此,北京监管局重磅发声严查“消费贷”“经营贷”资金违规流入楼市,对于银行资金违规流入房地产领域等问题,一经查实将依法从严从重处理。北京银...

福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金,“以贷还贷”双方对簿...

福清西山学校的负责人张先生告诉红星资本局，起初，他们不知道某银行（以下简称“银行”）为何要他们开通法人账户透支，后来才了解到：通过学校透支出的钱成为“过桥资金”，流向该行的贷款客户，帮其压低不良贷款率。银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后，还旧、借新，重新向银行贷款，新贷得的钱款归还给...

福建福清西山学校协助华夏银行为贷款客户提供过桥资金

福清西山学校的负责人张先生告诉红星资本局，起初，他们不知道华夏银行（600015.SH）为何要他们开通法人账户透支，后来才了解到：通过学校透支出的钱成为“过桥资金”，流向该行的贷款客户，帮其压低不良贷款率。华夏银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后，还旧、借新，重新向银行贷款，新贷得的钱款归还给福...

挥霍过桥资金用于赌博、买彩票后,银行职工诈骗客户370余万元,获刑...

因无法归还客户资金,2022年3月至2023年3月期间,他以帮助客户“过桥”、银行内部员工优惠、归还银行贷款、帮助完成银行工作业绩、资金周转困难等理由向被害人骗取借款,所得款项用于个人挥霍及归还之前所欠的欠款。在没有人愿意借钱给他后,他未能按时偿还多数人借款,致使42人损失370余万元。

绍兴银行一员工涉诈被立案侦查:虚构企业等需要过桥资金、许以高息...

绍兴银行一个贷部经理因诈骗被立案侦查,涉案金额超6000万元(www.e993.com)2024年11月22日。7月19日,据公众号“椒江公安”通告,2023年以来,犯罪嫌疑人周熠轩在担任某银行个贷部经理期间,以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由,许以高息向他人借款,涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。

灌云农商银行:抵制不法贷款中介,打造营商蓝天

行动以支行申报、内部互查和总行“上查下”形式,通过员工访谈、客户走访、银行流水分析、电话回访及日常贷后检查发现等方式,核查相关业务是否有中介参与、是否存在放贷人员违规借助贷款中介办理业务、与贷款中介发生资金往来和收取好处、向客户推荐贷款中介、向客户介绍或提供过桥资金、向贷款中介泄露客户信息等禁止性行为。

福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金

在开通了法人账户透支额度后,福清西山学校背上了850万元的贷款,而这笔贷款涉及的本息经过滚动不断变大。福清西山学校的负责人张先生告诉红星资本局,起初,他们不知道某银行(以下简称“银行”)为何要他们开通法人账户透支,后来才了解到:通过学校透支出的钱成为“过桥资金”,流向该行的贷款客户,帮其压低不良贷款率。

无需支付“过桥费”!深圳率先推出二手房跨行“带押过户”资金免费...

传统的二手房交易过程中,若交易房产尚有贷款未结清,处于抵押状态无法过户,一般有两种处理方式:一是买方选择与卖方相同的贷款银行,进行同银行之间的“带押过户”,该方式买卖双方选择服务银行时缺乏自由度和灵活度,且申请时有一定的限制条件;二是寻求第三方垫付“过桥”资金,结清原贷款,注销抵押后进行过户,该方式会产生...

兴业银行某高管“过桥贷”诱骗2000余名客户30亿潜逃

央广网北京6月9日消息据中国之声《新闻纵横》报道,最近流传着一则消息,“兴业银行北海分行高管卷款30亿元潜逃”。消息称,兴业银行北海分行某部门总经理苏某,利用“过桥贷”诱使兴业银行2000多客户上当受骗。所谓“过桥贷”是指借款人在自有资金不足的情况下,通过民间的小贷公司、投融资公司或个人借贷方式筹措资金...