新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱
数字货币投资陷阱层出不穷。2017年,五行币在高调发展中曝光被相关部门查处。所谓五行币,是一种以高额返利为诱饵,打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品,借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺,通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,并辅之以线下活动,大肆招摇撞骗,给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。
个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪
违法可以分为行政违法与一般民事违法。行政违法行为是违反国家国务院及其下属部门制定的相关法律法规的行为,行政违法要受处罚或罚金,一般体现的是国家与个人的关系,具有公权性质。一般违法行为可能是民事违法行为,也可能是行政违法行为,民事违法行为就是违反民法法律规定的行为,包括商法,民法,姻婚法,继承法,经济法等一...
马斯克变脸,特斯拉暂停接受比特币购车!任性的操盘手?
比特币等数字货币尽管在少数地区可以合法交易,但大部分地区并不被允许,原因是其有很大的投机性,加之被一些非法组织利用,成为了其洗钱工具……合法化本身就是问题。而小散们,既缺乏足够的资金,又缺乏充分的信息。仅仅跟随所谓大佬的脚步,不是一起致富,更大概率被收割。版权声明:本文系闺蜜财经创作,未经授权,禁止...
钱包、公链、交易所、数字货币银行,都是这些圈钱套路!
Supertoken并非第一个操盘手被抓回来的资金盘,此前Plustoken的操盘手跑到了瓦努阿图,最终还不是被警方抓回来了!事实证明,不管是国内还是国外,不管跑的多远,主要违法犯罪了,都会被抓回来的。1月14日,被侦破的Supertoken还上了央视。一成不变的推广包装不管是钱包、公链、交易所、数字货币银行,名字和叫法不一...
忻州市公安直属分局打击违法犯罪战果显著
在取得李女士的信任后,张华告诉李女士说自己在广州证券市场的“英皇证券”平台当操盘手,因为该平台有“漏洞”,他发现操盘手可以经过操作平台炒股赚钱,并在“不经意”的状况下透露自己在“英皇证券”平台上炒股赚了钱,在甜言蜜语和金钱的诱惑下,李女士很快就落入了张华设下的陷阱,在极短时间内,李女士先后在...
陈云峰:Plus Token的违法性分析及犯罪认定
根据央行《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行融资,是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动(www.e993.com)2024年10月20日。据此,在我国发行代币的融资行为属于非法集资、吸...
ICO退潮:大户、操盘手、代投、散户群像
问题在于,行情还会回暖吗?“肯定会的,经过这一年,现在我是对数字货币由信仰的人”,陈坤对经济观察报如是回答了这一问题。转型的操盘手任西(化名)是ICO领域的一位操盘手,所谓操盘手实际就是为ICO发行方提供服务,辅助ICO发行方推高其发行的ICO代币价格,其本质上是帮助项目方坐庄。
全国严打金融骗局名单|你中招了吗?
还有万家购物平台涉案金额两百多亿,操盘手被判15年。2、虚拟币骗局:虚拟币骗局里面又分为企业币传销币和ICO众筹币,传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。6月15日,央行货币金银局发出风险提示,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。一、我行尚未发行...
陆家嘴财经早餐2021年1月21日星期四
4、法国央行成功进行中央银行数字货币(CBDC)试验,首次在私人区块链平台上结算货币基金份额。5、德国2020年12月PPI环比升0.8%,预期升0.3%,前值升0.2%;同比升0.2%,预期降0.3%,前值降0.5%。6、英国2020年12月零售物价指数环比升0.6%,预期升0.5%,前值降0.3%;同比升1.2%,预期升1.2%,前值升0.9%。英国2020年...
警惕!!!公布传销币清单
一个包装的高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏,不要被外表迷惑,投资需谨慎。71.假天师冒充直销公司,到处发展下线,就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁。72.缘来一家打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是个商城返利的模式而已,目前操盘手已经被警方全国通缉...