法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!
检察官提醒,非法套现属于违法行为,恶意刷单、大额套现属于扰乱市场秩序的行为。作为“羊毛党”,在合法合理“薅羊毛”的同时,应当坚守道德底线,切勿因过度痴迷一时之利,失德,违法,乃至走上犯罪道路。新民晚报记者郭剑烽通讯员王韵怡
信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!
检察官提醒,非法套现属于违法行为,恶意刷单、大额套现属于扰乱市场秩序的行为。作为“羊毛党”,在合法合理“薅羊毛”的同时,应当坚守道德底线,切勿因过度痴迷一时之利,失德,违法,乃至走上犯罪道路。
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
毋庸置疑,POS机套现是违法行为。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为(www.e993.com)2024年9月11日。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
然而,尽管上有政策,市场却又衍生出新的“对策”,收单市场仍是暗流涌动,违规展业不少。“POS机一机一码,正在陆续执行中,个人POS机将陆续变成固定商户,如果发现自己的POS机不再跳换商户请联系我,帮您解决无法跳商户问题。”这是王林在朋友圈多次发布的营销宣传。
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时,信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡,不转借他人使用,也不能冒用他人信用卡,以保证自己的财产安全。
利用POS机套现 法院:非法经营罪!
利用POS机套现法院:非法经营罪!案情简介2020年5月以来,被告人李某在濮阳县某POS机运营中心利用POS机销售终端,虚构交易,在没有营业执照的情况下为50名信用卡持卡人非法套现、代还信用卡,金额达400余万元,非法获利3万元。被告人李某到案后自愿如实供述自己的罪行,退回违法所得。最终被告人李...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。