以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

基本案情“蒋武德(化名)告诉我进账十万元的提成有三四百元,虽然我意识到这些钱应该是违法犯罪资金,但看到有利可图,就没想那么多了。”低成本高回报的诱惑让董归巨(化名)成为了贪婪欲望下的牺牲品。犯罪嫌疑人董归巨在当地经营一烟酒商行,2023年6月开始,董归巨将绑定其名下工商银行卡的pos机提供给蒋武德用于...

提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑

提供银行卡过账套现赚佣金，18人获刑长沙晚报掌上长沙10月10日讯（全媒体记者李广军通讯员徐康莉杨婷）“给你介绍个赚钱路子，只需要借用你的银行卡过个账然后取出来，就能按点提成……”如果有人对你这样说，别以为是找到了躺着赚钱的“美事”，这是违法犯罪！宁乡市检察院10日通报，由该院提起公诉的一...

银行卡收单市场加速洗牌

外包机构不得冒用持牌机构名义提供外包服务;不得实施、参与或协助洗钱、欺诈、赌博、套码、套现等违法违规行为。对此,苏筱芮表示,一系列政策出台的背景下,强监管能够帮助收单外包服务机构正本清源,引导从业机构合规展业并不断提升服务水平,为行业营造良性、可长远发展的竞争秩序。但同时也预示着,收单市场的马太效应或将...

低等级外包机构持续出清 银行卡收单市场加速洗牌

外包机构不得冒用持牌机构名义提供外包服务;不得实施、参与或协助洗钱、欺诈、赌博、套码、套现等违法违规行为。对此,苏筱芮表示,一系列政策出台的背景下,强监管能够帮助收单外包服务机构正本清源,引导从业机构合规展业并不断提升服务水平,为行业营造良性、可长远发展的竞争秩序。但同时也预示着,收单市场的马太效应或将...

中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,收单机构要及时调查核实,并予以纠正。对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向公安部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或...

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

如今,央行、公安部、银监会等部委积极打击整治非法买卖银行卡、利用他人银行卡套现、洗钱等违法行为,出台了多项措施从源头进行防范(www.e993.com)2024年11月25日。据《银行卡业务管理办法》规定,租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息,还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,可...

明明信用卡可以取现,为什么有人偏要套现?银行经理解释得很清楚

再说套现。需要说明的是,套现是违法行为,持卡人不是通过正常的消费支出钱款,而是通过虚拟交易转移资金,套取信用卡的额度,同时又不支付银行的提现费用。对于套现行为,会记入个人征信系统,会影响以后的个人贷款,办理信用卡,甚至影响坐飞机坐火车等日常生活的方方面面。

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 涉盗刷信用卡、套现代还等

安徽省宿州市公安局经侦支队侦查发现，2022年10月至2023年1月期间，嫌疑人侯某等人在多地大肆收购成套银行卡进行出售，带领“供卡人”前往指定地点实施大额犯罪资金转账、取现等违法犯罪活动；此外，该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。该案公安...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

从上述案例可以看到,围绕“银行卡”的兼职,可能涉嫌不同罪名,买卖银行卡可能涉嫌售卖信用卡信息罪,而将银行卡借给他人使用、代人刷卡套现等行为可能会涉嫌不同罪名。木兰姐姐提醒天上不会掉馅饼,暑假兼职的你们,一定要擦亮双眼,管好自己的银行卡,不要轻易相信“无门槛高薪”、飞来“横财”,便贸然收售个人或他人身...

揭秘新骗局:仅125秒银行卡就被复制了

——领卡、盗刷、套现由不同的人分开操作，互不相识，通过虚拟币完成分赃。据办案民警介绍，犯罪团伙买来社交媒体账号或者群组，发布“银行卡快钱工作”兼职信息，很快会有闲散人员联系上门，这些人被称作“车手”。不同的“车手”完成领卡、盗刷、套现，在扣除报酬后，换成虚拟币交给犯罪团伙。“为了躲避侦查，犯罪...