用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法官提醒:利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某...
开店宝提醒大家养卡涉嫌违法犯罪,POS机代理商帮养卡356张被刑拘
该犯罪嫌疑人正是看准不少持卡人信用卡逾期这一点,利用虚构交易信息代刷代还,非法套现。01POS机代理商被逮捕据了解,犯罪嫌疑人杨某本为POS机推广人员,通过第三方支付公司办理了20台POS机,将他人偿还的款项回流至自己控制的银行卡中,通过延长他人信用卡透支期限、帮助恢复信用卡额度收取持卡人手续费来牟利。杨...
pos机刷信用卡套现是犯罪吗?是的,属于违法行为,视情节处理
是的,属于违法行为,视情节处理在我国,使用POS机刷信用卡套现属于违法行为,并且可能触犯《中华人民共和国刑法》相关条款。具体的违法后果取决于情形的严峻程度以及涉及的金额等因素。以下是对不同情形下可能的违法后果进行的系统化说明:1.小额套现(1)银行一般不会追究法律责任:在一些小额套现的情况下,银行可能采取...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
在未发生真实交易的情况下,使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金额管理秩序。信用卡非法套现涉嫌触犯非法经营罪。广大商户及POS机持有人应合法合规使用POS机,严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,追悔莫及。
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元(www.e993.com)2024年7月7日。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人,被骗资金流水190万...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
沭法说案 | 利用pos机非法套现,5名被告人获刑
沭法说案|利用pos机非法套现,5名被告人获刑当下,信用卡已经成为人们生活中不可或缺的一部分。除了便利支付和提高个人银行信用度外,它还可以带来各种消费优惠。但仍有部分不法分子为获取非法利益,采取如信用卡套现、刷流水等行为,造成金融风险。自己“养卡”系违法,帮人“养卡”是犯罪!
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等...