男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法官提醒:利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人,被骗资金流水190万...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
陈立烽王开榕蓝丽娜)■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。来源:中国法院网...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
将POS机套现违规行为广而推之,并当成自身事业全身心投入的,不仅王林一个(www.e993.com)2024年8月13日。北京一处夜市摊上,一家“免费办理信用卡、免费办理POS机”的摊位格外引人注目,和POS机一同向个人消费者展示的,还有早餐机、蒸蛋器、炒锅等礼品,吸引不少消费者驻足。“我们都是这么干的,这样才能拉到新客。”代理商王悦(化名)告诉北京...
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。
起底POS机套现生意经
他们手把手教学套现,更有甚者开起门店拉客。此外,POS机套现绕开监管又出新花样,不同“分润”模式在业内各行其道。POS机套现背后,本应用于促消费的信用卡资金流入无法监测领域,发卡行、支付机构、套现人等参与方从中获利,一些主动行为或不作为均阻碍着黑产链条彻底斩断。(中国证券报)...
用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!
用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!正义网讯(通讯员熊柳梁韵怡)“我‘养卡’的资金流水太多了,用你的身份证和银行卡帮我办理一个POS机吧。”因为需要朋友唐某帮忙“养卡”,李某同意了该职业养卡人的请求。何为职业“养卡”人?即通过先行垫资替他人信用卡归还已到还款期限的透支款,后使用POS机...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以各种名义办理了10余台POS机。曹某某先垫资帮他人代还...