“隔空刷码”实施盗窃 警方破获犯罪团伙

经审讯,嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳,他们专门挑选公寓、宾馆等服务行业人员,以“包租”、“长期订房”交纳定金为诱饵,要求视频通话在线付款,在“付款码”和“收款码”切换的瞬间拍下或截屏付款码,传给已经在店铺等待的同伙扫码套现。目前案件正进一步侦办中,警方在此提醒市民。

全国首例!江都破获二维码套现百亿元大案

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

用银行零费率收款码套现,法院判了

但是恰恰是因为银行0费率码牌比较稳定，信用卡套现模式正在转变，使用收款码套现犯罪数量呈上升趋势。让一些不法分子盯上了银行0费率码牌，最常见的就是有人拿着银行0费率码牌对外出租出借，导致被不法分子用来进行诈骗、洗钱等违法行为。在此前，「支付百科」曾报道了多起关于码牌套现的案例，由于0费率码牌本身就...

借收款码这个忙,不能帮!警惕有人用来洗钱!

如果有人说借你的收款码套个现,还会支付你一定的报酬,这个忙你帮不帮?不能帮!轻易将收款码租借出去,可是暗藏了不小的风险,甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中,很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易……找你租借收款码的人,也许就...

远离涉诈“大客户”,别让收款码变“洗钱码”!

二、谨慎使用银行卡账号或收款码收款。接收客户扫码转账付款时认真核对转款人身份信息,同时尽可能多的留下可疑客户的多方面联系方式,比如微信、支付宝、电话号码等等;凡是有套现要求的陌生订单或“洗钱”嫌疑的客户,请务必及时拨打2968110或者联系辖区派出所进行甄别核实。

个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?

持卡人利用个人收款码套现行为并不少见，有的持卡人通过扫自己的个人收款码套现，有的则与他人串联相互扫码进行套现，严重影响了金融市场秩序，还有可能被不法分子利用参与进入洗钱犯罪、诈骗犯罪等行为中(www.e993.com)2024年11月26日。为了减少上述金融犯罪行为的发生，不论是公检法还是金融机构都在进行严格的风险管控，一旦监测到可疑交易，还可能会...

贩卖毒品借他人收款码接收毒资 被告人获刑并处罚金

同时,为逃避公安机关的打击,被告人钟某某于2023年6月先后三次使用其女朋友的微信收款码,接收贩卖毒品所得资金共计600元,并先后通过商户消费套现的方式转移。法院经审理认为,被告人钟某某违反国家毒品管理法规,多次贩卖毒品给他人,情节严重,其行为已构成贩卖毒品罪;被告人钟某某为掩饰、隐瞒其毒品犯罪,利用他人资金...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款;6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时拨打110,联系反诈中心进行甄别核实;7.尽可能多的留下可疑客户的多方面联系方式,比如微信、支付宝、电话号码等等;8.最管用的方法是主动学习防骗知识,提高自身的防骗意识。

码牌支付迎来关停潮

从整体上看，当码牌出现跨地区交易、固定交易、不合理交易、频繁交易等问题都会导致商户码牌被关闭信用卡收款功能，目前主流的国有银行和股份制银行旗下信用卡难以在涉嫌套现的码牌上交易。甚至可能因使用涉嫌套现码牌，引起信用卡的降额和封卡。那么，为何码牌支付会突然成为风控的重点呢？随着259号文件的落地和125...

【冀网同心 全民反诈】惊悚!「实体店洗钱」席卷全国,数万商家收款...

5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款;6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时拨打96110,联系反诈中心进行甄别核实;7.尽可能多的留下可疑客户的多方面联系方式,比如微信、支付宝、电话号码等等;8.最管用的方法是主动学习防骗知识,提高自身的防骗意识。