国家外汇局:便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善外汇业务管理
为保护自身权益,个人使用银行卡应注意不要泄露个人重要信息,不借用他人银行卡或向他人出借银行卡,不利用银行卡从事违法违规交易。
建行聊城铁路支行温馨提示您出借银行卡的危害
二、法律责任:如果出借银行卡被用于违法犯罪活动,如洗钱、诈骗、信用卡套现等,卡主可能会承担连带责任,甚至构成犯罪。三、信用损害:银行卡一旦涉及经济纠纷或法律诉讼,卡主的个人信用记录可能会受到影响,进而影响到贷款的申请和信用卡的使用。四、财物损失:出借银行卡可能会导致卡内资金被非法转移,造成持卡人的经济...
里的百信银行卡是可靠的吗?详解上的百信银行
一般情况下,银行会进行客户身份核实,以确保申请人的银行身份信息真实可靠。通常,您需要提供一些身份证明文件,如身份证复印件、户口本等。另外,如果您的协同银行卡还存在未结清的文玩分期付款或者其他待付款目,您需要在销户申请表上说明清楚并与银行协商解决相关事。审核通过后,银行会进行资金结清处理。在销户过程中,将...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
如果收取人民币的行为被司法机关定性为帮信罪、掩隐罪等,那就涉及刑事犯罪了,另外,卡主本人还会被列入断卡惩戒名单,会被限制非柜交易,需要5年断卡惩戒期满才能解除。5写在最后澳门的赌资可以通过合法的方式带回来,但合法的方式对很多人来说等于“割肉”,实在是心疼巨额税费,但想贪小便宜,就得做好吃大亏的...
全国法院:民商事案件违约责任纠纷的110个参考案例(一)
004、参考案例:金融借款合同约定的利息、罚息、复利、违约金等超过年利率24%的,如何处理?——某银行诉某投资公司、景某某等金融借款合同纠纷案裁判要旨:现阶段,金融借款合同约定的利息、罚息、复利、违约金如无法定无效情形,应予支持,但约定的利息、复利、罚息、违约金过高,显著背离实际损失的,应当对总计超过...
渝农商行2023年年度董事会经营评述
代理及受托业务佣金收入6.97亿元,主要是本集团利用数字化转型成果,紧跟市场,丰富个人财富管理产品,提升客户购买体验,其占中间业务收入比重持续提升(www.e993.com)2024年9月18日。银行卡手续费收入5.57亿元,同比增加1.33亿元,本集团持续创新商户合作模式,融入商户日常交易场景,发力商圈类餐饮商户集群营销,多渠道多品类营销的商户业务交易贡献持续提升。
热点问题丨与你有关!个税年度汇算常见问题看这里→
为了保障您的资金安全,您需要使用本人银行卡账户办理退税。我可以撤销退税申请吗?在税务机关审核完成前,您可以撤销退税申请。如果税务机关审核通过已经提交国库部门的,不可以撤销申请,需办理更正申报。此外,为了保障年度汇算正常秩序,我们在手机个人所得税APP中设定了可撤销次数的上限,如果您撤销退税申请的次数超过一定...
说法|出借银行卡给他人使用 违法又担责
本案中,姚某违反金融管理法规,将个人名下的银行账户借给郭某使用,该行为构成违法。姚某自认“是因为郭某公司资金被法院查封,所以向姚某借了银行账户”,即姚某明知郭某存在违法行为,仍同意向郭某出借其银行账户,为郭某规避法律提供便利,其主观上有较大的过错。姚某的银行账户往来明细,能够证实其个人银行账户被...
汇丰银行旗下重庆2银行违法遭罚 报送银行卡交易违规
国家外汇管理局重庆外汇管理部近日公布的外汇行政处罚信息(永汇罚〔2020〕1号、2号)显示,重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司、重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司分别存在未按规定报送境内银行卡境外交易信息的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项,国家外汇管理局永川中心支局分别对其责令改正,给...
银行卡被冻结不去处理有什么后果?逾期银行卡该怎么解冻?
卡片禁止使用,资金自动划转系统暂时锁定,期间不能正常使用银行卡。如果银行卡被冻结了,通常是难以实现自动解锁,当你想使用银行卡进行资金收支,无法实现。当今社会,纷繁复杂,矛盾冲突加剧,出现大量涉及资金的案件,很多案件在仲裁或者诉讼结果最终确定前就会被提前冻结,并根据最终结果确定确定是否会被自动划走。另外,还有很...