国税总局将掌握居民在101个国家地区境外账户信息
根据日程,从今年1月1日开始我国将对新开立的个人和机构账户开展尽职调查;今年12月31日前,完成对存量个人高净值账户的尽职调查。所谓高净值账户,是指截至2016年12月31日金融账户加总余额超过600万元。在2018年12月31日前,我国将完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。影响海外存有巨款人群账户信息...
离岸账户和境外账户
离岸账户是指在境外银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸帐户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。从工从攴·2020-07-15什么是离岸账户?国内离岸账户和香港银行账户有什么区别?
...允许境外个人在自贸试验区申请开立证券账户期货账户
来源:上海证券报商务部3月22日发布《跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》(2024年版)和《自贸试验区跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》(2024年版)。其中明确,在自贸试验区允许符合条件的境外个人依法申请开立证券账户和期货账户、允许境外个人申请从事证券投资咨询和期货交易咨询业务等。“全国版和自贸试验...
实现新突破 首个境外金融机构跨境人民币同业往来账户开立
实现新突破首个境外金融机构跨境人民币同业往来账户开立乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者王丽丽)3月11日,中国建设银行(8.010,0.08,1.01%)新疆分行在中国(新疆)自由贸易试验区乌鲁木齐片区成功为土耳其一家银行开立跨境人民币同业往来账户。这是新疆自贸试验区开立的首个境外金融机构跨境人民币同业往来账户。跨境人民币同业往...
外管局新规:谁出口谁收汇 谁进口谁付汇!
为探索离岸性质账户监管经验,进一步发挥自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放试验区作用,《通知》允许在自由贸易试验区内银行开立的境外机构境内外汇账户(NRA账户)内外汇资金可办理结汇,结汇后汇入境内使用的,按照跨境交易相关规定,审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理,按规定办理国际收支统计申报。
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(1)7号文规定,参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人,应通过所属境内公司集中委托一家境内代理机构统一办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项,并应由一家境外受托机构统一负责办理个人行权、购买与出售对应股票或权益以及相应资金划转等事项(www.e993.com)2024年10月25日。境内代理机构应持“书面申请,并附《境内个人参与境外上市公司...
开海南自贸港多功能自由贸易账户的好处有哪些?一文了解!
1、EFE账户的开立需满足下列条件:(1)在海南自由贸易港注册成立半年以上(含);(2)未被列入跨境人民币业务重点监管名单,货物贸易外汇收支企业名录等级未被列为B类或C类;(3)近一年无重大违法违规行为;(4)未被列入反洗钱高风险、关注名单;(5)其他。
外贸人必看:海南EF账户什么时候开始?有什么用?
EFF账户开立需满足下列条件:1.在海南自由贸易港内学习、就业、生活的境外个人(含香港、澳门、台湾地区)或符合海南自由贸易港外籍人才政策的境外(含香港、澳门、台湾地区)高端人才和紧缺人才;2.未被列入联合国安理会制裁决议名单。4、“EFU”账户适用对象:为境外金融机构和其他具备分账核算条件的境内金融机构。
犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了
三、防范数字人民币诈骗,远离“跑分”“洗钱”违法犯罪1.不要通过非正规渠道开立和使用数字人民币账户不法分子往往利用社会公众积极参与数字人民币试点活动的热情,设计虚假活动页面套取受害人个人信息从而盗取资金。在此提醒参与数字人民币试点活动时,不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站,更不要在来源不...
柜台债欢迎个人投资者!百万亿债券市场迎来新规
二是优化对投资者开户的管理规则。已在银行间债券市场开立账户的投资者,可在柜台业务开办机构开立债券账户。三是境外投资者可通过柜台渠道投资。获准进入银行间债券市场的境外投资者,可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。根据《通知》第四条:...