为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙天心公安分局在查处一起非法买卖对公账户案件中,发现某银行华升支行工作人员陈某在明知中介前期代办账户被大量风控冻结的情况下继续违规开设;长沙岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户,其中2户因涉嫌诈骗被冻结,但该支行行长白某某在发现这一情况后,不但不阻止,反而采取默许纵容的态度,...

开设工资专用账户、保证“一人一卡” 重庆市11部门联合发文保障...

从范围来看,《实施细则》规定,本市行政区域内房屋建筑、市政、交通、水利及基础设施建设的建筑工程、线路管道、设备安装、工程装饰装修、城市园林绿化、土地整治、地质灾害防治等各种新建、扩建、改建工程建设项目均需开设专用账户。专用账户开设标准为,我市行政区域内合同工程总造价在400万元以上,且合同工期在3个月以上...

邯郸市中医院开设医保资金结算专用账户项目竞争性磋商

邯郸市中医院开设医保资金结算专用账户项目采购项目的潜在供应商应在邯郸市丛台区人民东路350号嘉华大厦12层1208室获取采购文件,并于2024年08月30日10点00分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:HDCC-2024-0804项目名称:邯郸市中医院开设医保资金结算专用账户项目采购方式:竞争性磋商预算金额...

清远楼市新规9月1日施行:商品房预售资金存入专用监管账户

目前,清远房地产开发企业在申请商品房预售许可前,都会按照上级有关文件要求选择商业银行开设专用账户。同时,房地产企业还会把监管账户在商品房预售许可证、商品房买卖合同中载明并在商品房销售现场显著位置进行公示,以便相关部门和购房人查询、使用和监督。发现违法违规行为将及时依法依规进行处置《办法》指出,商品房预...

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

(四)以独立商品房项目为单位申请设立预售资金监管账户。开发企业应在取得建筑工程施工许可后、申请商品房预售许可前,按照一本预售许可证对应一个账户的原则在监管银行名单中选取银行开设商品房预售资金监管专用账户(以下简称监管账户),监管账户名应当体现“商品房预售资金监管专户”字样。

法〔2024〕42号:最高人民法院发布诉前保全新规!

(二)农民工工资专用账户资金和工资保证金,但法律另有规定以及起诉请求支付该专用账户对应项目的农民工工资的除外;(三)金融机构交存在人民银行的存款准备金和备付金;(四)信托财产人民币专用存款账户;(五)社会保险机构开设的社会保险基金账户;(六)证券经营机构、期货经纪机构的交易保证金,信用证开证保证金、独立...

《保障农民工工资支付条例》全文_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第二十七条金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程,做好农民工工资专用账户的日常管理工作;发现资金未按约定拨付等情况的,及时通知施工总承包单位,由施工总承包单位报告人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门,并纳入欠薪预警系统。工程完工且未拖欠农民工工资的,施工总承包单位公示30日后,可以申请...

造假征收公告?涉嫌1200万征地拆迁补偿款?村委的胆子太大了!

9、开设征收资金专用账户作出房屋征收决定前,政府对于征收补偿费用应当有所研究,在讨论决定征收时该费用应当足额到位、专户存储、专款专用。10、市、县级人民政府作出房屋征收决定11、市、县级人民政府作出房屋征收决定后应当及时公告作出房屋征收决定后,要依法公告和委托实施单位进场开展工作。

上海市人民政府关于印发修订后的《上海市单用途预付消费卡管理...

本办法第九条规定的公示期届满的经营者,应当将全部预收资金余额存入专用存款账户,用于清退尚有余额的单用途卡。第十四条(存管银行的变更)经营者变更存管银行的,应按照本办法第十二条的规定,在新的存管银行开设专用存款账户,并于五个工作日内,在协同监管服务平台上备案账户信息。

关于发布我省第二批劳动保障监察指导案例的通知

违法行为基本案情2022年4月,襄阳市人社局劳动保障监察员在日常巡查中发现甲公司在开发建设某项目过程中,未依法及时足额向农民工工资专用账户拨付人工费用,遂立案调查处理。经查,该项目两家施工单位乙1公司和乙2公司分别于2020年4月和2021年7月开始施工,截至2022年4月,分别完成工程量1.8亿元和1300万元。甲公司向...