非银行支付机构监督管理条例
前款规定的非银行支付机构应当建立健全支付账户开立、使用、变更和撤销等业务管理和风险管理制度,防止开立匿名、假名支付账户,并采取有效措施保障支付账户安全,开展异常账户风险监测,防范支付账户被用于违法犯罪活动。本条例所称支付账户,是指根据用户真实意愿为其开立的,用于发起支付指令、反映交易明细、记录资金余额的...
李强签署国务院令,公布《非银行支付机构监督管理条例》
非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。四是明确监管职责和法律责任。规定非银行支付机构的监督管...
《非银行支付机构监督管理条例》公布,自明年5月1日起施行
非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。四是明确监管职责和法律责任。规定非银行支付机构的监督管...
(受权发布)非银行支付机构监督管理条例
前款规定的非银行支付机构应当建立健全支付账户开立、使用、变更和撤销等业务管理和风险管理制度,防止开立匿名、假名支付账户,并采取有效措施保障支付账户安全,开展异常账户风险监测,防范支付账户被用于违法犯罪活动。本条例所称支付账户,是指根据用户真实意愿为其开立的,用于发起支付指令、反映交易明细、记录资金余额的电子...
证券公司监督管理条例
合规负责人发现违法违规行为,应当向公司章程规定的机构报告,同时按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告。证券公司解聘合规负责人,应当有正当理由,并自解聘之日起3个工作日内将解聘的事实和理由书面报告国务院证券监督管理机构。第二十四条证券公司的董事、监事、高级管理人员和境内分支机构负责人应当在...
九号有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入,远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量(www.e993.com)2024年8月13日。4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。五、会计政策及核算原则公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》...
第768号国务院令公布!支付宝、微信、抖音、美团等发声→
非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
境外主营业务收入包含境内生产销售至境外、境外生产当地销售两部分,境外生产主要为韩国、坦桑两个生产基地。2023年上半年境外主营业务收入195,336.24万元,其中境外生产销售比例为35.08%、国内生产销售比例为64.92%。2、经营方式电缆行业具有料重工轻的特征,且铜铝原料的价值高、价格波动频率与幅度大,同时上下游账期错配...
规范中央银行存款账户服务及管理!央行:对境内外机构一视同仁,不得...
《办法》要求,开户机构应当严格按照有关法律法规和本办法规定办理中央银行存款账户业务,不得出现以下情形:一是伪造、变造相关法律文书或者证明材料骗取开户。二是将账户出租、出借给其他单位或者组织。三是利用中央银行存款账户从事或者协助从事洗钱、恐怖主义融资、欺诈等违法犯罪活动。四是对中央银行存款账户进行透支。五是...
外汇管理局:对境外机构境内发债资金实行登记管理
2、专户管理。境外机构依据登记凭证可以开立境内发债专用账户(人民币或/和外汇),用于存放发债募集的资金、办理汇兑、还本付息等。3、资金使用。明确发债募集资金可以汇往境外,也可以留存境内。留存境内使用的,应符合直接投资、外债等管理规定。鼓励发债募集资金以人民币跨境收付和使用。