涉腐洗钱五种方式曝光,打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款
“百名红通人员”当中,仍在逃的原四川移动公司数据部总经理、无线音乐运营中心总经理李向东,就是通过在香港开设离岸账户大肆洗钱,并逃往加拿大。不少贪腐及外逃人员都对离岸金融中心产生了“浓厚兴趣”。腐败分子利用在离岸金融中心设立账号或“空壳公司”将非法资产转移至境外,同时通过投资移民方式获得国外护照或永久身份...
中信银行昆明分行违法遭罚 收汇未入待核查账户
中信银行股份有限公司昆明分行存在办理离岸转手买卖业务项下收汇未入企业出口收入待核查账户的行为,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(2008年国务院第532号令)第七条、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)附件2《货物贸易外汇管理...
五部门联合打击离岸公司洗钱
消息表示,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。4月2日,本报用两个整版刊登了《离岸公司的秘密有多少能说》,以及《维京群岛离岸公司开设费不到7000...
中国船舶工业物资华东有限公司违法遭外汇局罚631万
中国船舶工业物资华东有限公司存在办理离岸转手买卖业务不具有真实的交易基础和贸易背景的违法事实,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条的规定,国家外汇管理局上海市分局决定对其处以人民币631万元的罚款。中国船舶工业物资华东有限公司成立于1991...
五部门在京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会
此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道,切实维护国家正常的金融秩序。
外汇局通报8案:天津苏某1千万元分39个账户购汇出境
二、个人外汇违规案件案例1:吴某通过地下钱庄非法买卖外汇案2014年3月至12月期间,浙江籍个人吴某通过其控制的某公司离岸账户(OSA),按照地下钱庄经营者季某的指令,先后118次将总计3043.37万美元转入地下钱庄控制的离岸美元账户,从中牟取非法利益(www.e993.com)2024年8月13日。吴某上述行为违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发〔1996〕210号...
起底网络炒汇 专家:加杠杆的外汇保证金交易都是违法行为
陶坤玉介绍,我国相关金融监管部门是禁止任何境内和境外的金融机构在境内开展或者是代理外汇保证金业务的。如果投资者参与了网络炒汇,那么投资者不仅参与到外汇交易里面,还可能会造成投资者资金亏损,投资者这一行为实际上也是犯法的。“外汇保证金交易对投资者的专业素质要求很高,而网络炒汇作为一种非法行业进入门槛反而很...
KYC是什么意思?注册开曼公司,必须要进行KYC登记吗?
注册开曼公司有规定需要登记KYC表格的。为了防范公司违法活动,开曼政府引入了简称为KYC的合规要求,该KYC要求开曼境内的企业服务机构(包括为离岸公司提供注册办事处的公司管理服务供应商)必须定期按流程要求获取其客户的身份和资金来源信息并妥善保存,违反者将可能承担刑事责任。
...网上说】起底网络炒汇 专家:加杠杆的外汇保证金交易都是违法行为
另外这些公司其实是非常狡猾的,其实他在与境内的这种投资者签订这种所谓的合同或者协议的时候,其实公司并不参与到协议的签署过程中,都是委托公司线下招聘的这种销售人员来和投资者进行一对一签署的这种合同,所以一旦发生什么违规侵害消费者权益的情况,其实你很难从法律手段上去追究公司的这些责任。
检察机关参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动
日前,最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合下发通知,决定自2015年4月至12月,在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据部署,专项行动的重点是:协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动;利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向...