广汇汽车被责令改正 13.42亿闲置募集资金使用违规

托管、结算等功能的账户信息,可以对有关文件和资料进行复制;对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准,可以冻结或者查封,期限为六个月;因特殊原因需要延长的,每次延长期限不得超过三个月,冻结、...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东...

2、截至本公告披露日,征集人未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独...

经营账户钱怎么转出来?合法转出秘籍与实战案例!

通过收集并审核符合报销条件的发票,企业可以合法地将资金从经营账户中转出。但切记,发票必须真实、合法,且与公司经营活动相关。实战案例:一家餐饮连锁企业,每月都会收集并审核员工的餐饮采购发票,经过财务审批后,将报销资金转入员工的个人账户。这种方式不仅规范了企业的财务管理,还确保了资金的合法流动。同时,企业还建立...

13亿现金被人转走还债,股价只剩3毛7!知名企业退市,4万股民踩坑

2023年9月28日至10月27日,刘钧实际控制威创股份中信银行账户与其本人控制的深圳博海产业运营集团有限公司中信银行账户发生资金往来,在未经过威创股份内部资金审批的情况下,擅自从威创股份银行账户转出资金14.37亿元,转入资金1.1亿元。净转出的13.27亿元被刘钧用于偿还个人债务,构成关联方非经营性资金占用,占威创股份最近一期...

乐山市商业银行被骗贷13亿,我却成了接盘侠丨大象深度

10月15日，大象新闻·大象帮收到了张军的投诉称，他公司的原法定代表人姚某萍涉嫌合伙他人伪造材料，从乐山市商业银行骗取了13亿的贷款。今年4月16日，张军收到了南昌市中级人民法院的应诉通知书，他才知道自己公司被乐山市商业银行以营业信托纠纷起诉，要求偿还本金、利息、复利、罚金和违约金共计15.6亿多元。大象...

公司3亿元资金被转走 公安机关是否存在违法办案?

4月21日，伴伴App官微发表声明，称广东佛山顺德公安机关将公司银行账户资金3亿余元全部转入顺德区公安局的账户，顺德公安涉嫌“违法办案”(www.e993.com)2024年11月7日。据之前媒体报道，2023年11月，顺德区人民检察院以开设赌场罪，向顺德区人民法院起诉伴伴App公司的关键人员，2024年4月，该案在顺德区人民法院一审开庭，但并未当庭宣判，随后就...

...准90后”大股东挪走26亿元!其中18亿被转至大股东香港公司账户

经上海A事务所有限公司审计,非法汇兑金额人民币18亿余元,其中被告人陈某1名下两张银行卡涉及转移上述资金人民币2.5亿余元。2022年8月3日宝山分局民警在被告人陈某1住所地将其抓获归案,其到案后如实供述了自己的犯罪事实。审理中,被告人陈某1退出违法所得人民币10万元。

国泰新点软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金...

待节余募集资金转出完毕后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。六、专项意见说明(一)监事会意见公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司发展,...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受国内外汇管制,外汇进出自由;※投资人可选择单一货币账户或者多货币账户;※实体卡片多为银联卡,在内地消费更方便;※国内视频鉴证开户,开户方式众多(内地支行见证开户,内地律所见证开户,邮寄资料见证开户,视频认证开户)。

同花顺金融早报(10月12日)

中国证监会等部门:严格监管期货交易行为。落实账户实名制、交易者适当性等监管要求。严厉打击期货市场违法违规行为。采取有效措施,抑制过度投机。依法严厉打击操纵市场等违法违规行为。证监会等部门:支持各类中长期资金开展金融期货和衍生品套期保值交易中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、商务部、中...