明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事

至于私人账户收款等方式逃税,则是非常明显的违法行为,不像恶意注销个体工商户这么复杂。目前透露出的消息中,有一段内容疑似暴露了“事发”时间,那就是“少缴营业税和附加税”。“按照当前税务制度,并没有‘营业税’这个税种。”郝广才表示,营业税自1994年设立,2016年5月份开始试点“营改增”而开始逐步取消营业...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

涉案4亿元!警方打掉一个“跑分洗钱”团伙:57人落网 首犯主动勾结...

警方提醒，所谓“跑分”是指利用个人账户、收款码代收账，以此赚取佣金，背后实质为帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为，也可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪，参与者需要承担刑事法律责任。广大市民应警惕“跑分”陷阱，加强个人信息保护意识，不要轻易被网络上不切实际的高额利...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

私人账户收款、发工资构成偷税违法行为

该公司还存在用私人账户发放员工工资,没按规定申报员工的工资薪金收入,以及少代扣代缴个人所得税,违反《税收征收管理法》第二十五条第二款、第六十九条的规定,构成扣缴义务人应扣未扣税款的税收违法行为。税务机关根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款、第六十九条对该公司作出以下处理处罚决定:(一)...

2024年个人账户收款需要注意,超过这个数额,会被严查哦!

除了个人账户收款超过5万元会被严查外，通知还明确指出，对于利用个人账户进行公转私、私转公等违规行为的，也将进行严厉打击(www.e993.com)2024年11月8日。这些违规行为往往涉及偷税漏税、洗钱等违法犯罪行为，给社会带来了极大的危害。因此，相关部门将对这些行为进行重点监管和打击，以维护金融市场的秩序和稳定。面对这一新规，我们应该如何应对呢?

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏记收入,应该及时将收入转入对公账户。

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。处罚内容:处以罚款28,320.79元。2个人账户收款高于这个数,...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...