干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

付款公司法人回应给郑爽打钱:不知道收款方背景

付款公司法人回应给郑爽打钱:不知道收款方背景杜新方向媒体表示并不清楚收款方的股东情况、公司背景,以及这家公司与郑爽母亲的关系。郑爽新浪娱乐讯近日,张恒[微博]在微博曝光郑爽[微博]《倩女幽魂》1.6亿片酬其中4800万元经“阳合同”获得,剩下的1.12亿元则以增资的方式进入郑爽母亲刘艳作为实际出资人的公司——...

付款公司法人承认曾给郑爽打钱1.12亿:收款方的股东情况并不清楚

据悉该合同分为4800万的片酬合同以及另一份1.12亿元以增资的方式进入郑爽母亲刘艳作为实际出资人的公司,也就涉嫌了“阴阳合同”的嫌疑,还会借机偷税。28日央视发声对于郑爽被举报的郑爽涉嫌偷逃税问题,上海市税务局第一稽查局已予受理,更是点评郑爽:学艺先学德,演戏先做人,一旦以身试法势必“凉凉”,触犯了法律自然...

南京工行500万贷款流失 300多万回到银行领导侄女账户

对此,一位某国有银行信贷部门的负责人表示,银行领导指令担保公司的做法有些反常,通常银行不会直接指定某个担保公司做业务,一般只会向贷款人推荐大名录中资质较好的担保公司,并由贷款人自己联系。更蹊跷的是,赵军事后发现,竟然每个月都有人向自己工行用于还贷的账户上打钱,用于支付3万多元的利息,并向记者提供了该份...

郜云律师学习研究王某、牟某德合同诈骗二审刑事判决书

(1)辽宁永盛会计师事务所有限责任公司受辽宁省抚顺市中级人民法院委托,于2010年7月28日作出辽永盛审字2010第122号专项审计报告证实:(许某3与牟某德合伙协议纠纷一案),经对时顺选矿厂的经营账审计结果如下(www.e993.com)2024年11月7日。经营状况:2006年5月1日至2010年3月31日累计亏损41513095.39元。

三宝科技遭财务顾问敲诈案开庭 被告人指其2017年营收三成造假

按许艺坤庭上所述,2017年12月,盛林集团已经跟福建一公司签订了光伏合作协议,其法人许化礼为帮许艺坤要回财务顾问费才冒着违约的风险,同意与三宝科技合作,达成3亿元的光伏组件设备供货合同。于晖称,当月三宝科技交付了价值1.5亿元的货物,并支付许艺坤100万元介绍费。后因国家政策改变,另1.5亿元的购销合同终止。

水库论坛买房问答:流水篇

提问:请教os:注册公司,面向经营贷,现在jyd看的是法人流水吗,如果jyd看的是法人流水,法人选择需要纠结吗皮包的话没妨碍?因为皮包企业流水,法人/股东流水,任选一个。可以解释为公司财务比较混乱,走账通过股东私人账户走提问:殴大。之前我有2个银行卡,流水很大,都是真实流水。后来我怕税务局找麻烦。全部注销了。用...

罗生门!涉事多方各执一词,共青城赛龙之死的真相到底是什么?

其从当地的创汇大户,到遭遇地方银行的缩贷而陷入危机,此后的五次重组都因个别官员的不当介入而失败,最终企业“死亡”。创始人代小权则经历了被拘禁、被索要股权、被以个人“逃税”罪名抓捕。今年7月20日,代小权再次被逮捕,罪名是“公司逃税339万元”,其作为法人代表被判处有期徒刑两年。