诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
事实上,在支付行业资深观察人士苏筱芮看来,POS机之所以易被利用成为不法分子洗钱的重要工具,背后的原因也包括网销POS机等违规宣传依旧存在,以及部分第三方支付机构对商户的管理依然存在疏漏,致使POS机偏离了实体商户经营的本源路径。这样的行业顽疾从监管频频开出的罚单中亦可以体现。北京商报记者注意到,2024年人民银行的...
骗局大揭秘:冒充农行工作人员办理大额信用卡,实为推销Pos机
个人的建议是:1、对方冒充中国农业银行的工作人员,以代办大额信用卡的套路,实则是为了推销Pos机,就是诈骗。2、如果确实想要回这笔钱,可以黑猫投诉、12314、市长信箱、报警都试一遍。这些都是维权的渠道,我也不知道哪个最管用。如果你也接到来路不明的电话,称自己是某某银行信用卡办理中心,说能上门帮你办大额...
深度揭秘|POS机“一机一户”背后的猫鼠游戏
除此之外,还有POS机代理商“潜入”社区菜鸟驿站快递站点,取快递的大门两侧及上方,同样赫然宣传可免费办信用卡,免费送POS机,被问及有何用途时,同样是用来“信用卡套现”,宣称刷卡秒到、无押金、无套路,并向前来取快递的个人消费者热情推销并介绍如何操作套现、如何匹配周边商户以规避风控等。借道“一机一户”违规...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
“近期,有不法分子冒充品牌支付机构客服人员,通过电话形式,以免费更换低费率POS机、免费寄送新款POS机等欺诈信息,诱导用户更换终端设备,并随意扣取费用,导致用户资金受损。”上述公司皆声明,公司未通过短信或电话等形式进行终端更换等活动,将对相关信息及线索排查到底,涉嫌违法犯罪的,将上报监管机构处理。易观分析...
微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案
按照要求,任何单位和个人不得在网上买卖POS机等受理终端(www.e993.com)2024年8月14日。中国支付清算协会印发的《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》就明确,不得向无经营行为的个人营销POS机,不得伪造商户申请资料,不得推荐虚假商户入网,不得进行套码套现等非法营销宣传,不得为涉黄涉赌等违法违规商户提供服务。
说是上门送赠品却变成推销POS机,莫名被扣 405 元"激活费"
记者梳理发现,在生活中,关于打着免费办理POS机旗号,背后却暗藏玄机的乱象屡见不鲜,也有不少市民因此上当受骗。据媒体报道,湖北一女子办理POS机被盗刷4.5万元,最终被警方追回;而江苏一男子遇到"免费"送POS机却以押金等形式变相收费的套路,要求退费却维权难。
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
民警正在为李女士讲解POS机诈骗套路。(警方供图)提醒:不要向陌生人透露个人信息针对此案,民警提醒,市民若遇到自称业务员推销POS机的,就一定要提高警惕,很可能在不知不觉中就被骗了,甚至发生信用卡被盗刷的情况。市民在办理相关业务时一定要做到:保护好个人身份信息和账户信息,在非必要情况下,不要向陌生人提供身...
办信用卡还赠送POS机?勿轻信
自己被上门推销的“套路”了。办卡送POS机,不想被扣钱冯女士在玉东新区经营一家店铺,8月17日,一名女子来到她店铺推销信用卡。冯女士卡后,推销员赠送了一台牌子为“海科融通”的POS机给冯女士免费使用,称以后可以通过POS机刷卡提高信用卡额度。但需要刷299元作为首单流水激活POS机,随后会原路返还到机子绑定的...
新型骗局出现!当心|民警_新浪财经_新浪网
市民在办理相关业务时一定要做到:保护好个人身份信息和账户信息,在非必要情况下,不要向陌生人提供身份证号码、家庭住址、银行卡号和密码等重要信息;不要轻信来历不明的电话和手机短信,避免给不法分子进一步设下圈套的机会;不要贪图小利,办理POS机或信用卡时,要选择官方可靠渠道,不要给不法分子可乘之机。