散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

5、国内发行代币ICO（以代币的方式非法集资）等等行为都属于一种非法金融活动。实际上就告诉你，开展这种相关的业务活动是违法的，是不能够做的，但是开展并提供这些业务服务的一定是机构或者某个运营主体，但是交易所在哪里？自从17年以后几乎所有交易所的运营主体都迁址国外了，就连挖矿相关的业务活动都全部在国外了，...

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

四、交易所合约交易带单行为每一个交易所带单返佣都涉嫌违法,只不过没人举报,没被调查而已。当一名交易者通过自己的操作指导他人进行交易,并从中获取返佣时,实质上是将一部分利润从交易所获得的返佣转移给了带单者,这是不是跟赌博网站的代理很像。这种行为本身并不违法,因为它并没有直接涉及操纵市场或欺诈行为。

Web3律师:区块链项目发行Token并不等于违法

总的来说,Token的发行并不天然意味着违法,但其合法性取决于多重因素,包括代币的类型、募资对象以及项目本身的商业模式。区块链行业的创新为全球带来了新的机遇,但在探索这些机遇的同时,创业者必须清楚地了解不同司法管辖区的法律要求,并通过合规的路径推进项目发展。无论是功能型代币还是证券型代币,创业者都应谨慎操...

人民银行有关负责人就《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作...

A:近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。按照党中央、国务院决策部署,人民银行会同有关部门出台一系列政策措施,明确虚拟货币不具有法定货币地位,禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务,清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资...

关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法...

代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动;同时,再次明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律...

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

最高人民法院指导案例第36批之四指导性案例199号《高哲宇与深圳市云丝路创新发展基金企业、李斌申请撤销仲裁裁决案》(下称“199号案例”)明确了仲裁裁决裁定被申请人赔偿与比特币等值的美元,再将美元折算成人民币,属于变相支持比特币与法定货币之间的兑付交易,违反了国家对虚拟货币金融监管的规定,违背了社会公共利...

「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?

代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。交易虚拟货币违法吗？截至目前，国内对于虚拟货币的相关监管主要以通知、公告等规范性文件为主，法律法规规章并没有对虚拟货币交易进行规定。根据2013年12月5日人民银行等部门发布...

中国银行重庆市分行提醒:防范虚拟货币交易炒作风险

二、与虚拟货币交易相关的违法活动类型1.开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务;2.作为中央对手方买卖虚拟货币;3.为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务;4.代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等;以上活动违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

上海高院:个人持有虚拟货币不违法 但发行代币违法

因此,尽管个人单纯地持有虚拟货币,本身并不违法,但商事主体并不能随心所欲地参与虚拟货币投资交易甚至自行发行代币,一旦在交易行为中触及民事、刑事法律原则和规则底线,轻则自担损失,重则涉嫌犯罪。二、虚拟货币相关业务活动为何受到严格规制虚拟货币作为一种虚拟商品,具有财产属性,本身亦未被法律禁止。那么,虚拟货币...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

当前,非法买卖外汇违法犯罪案件的典型手段是“对敲”,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场正常秩序。从检察办案看,对敲型非法买卖外汇犯罪主要呈现出以下特点:一是非法操控大量资金账户进行海量交易,司法办案中需要查清实际控制...