上海高院:个人持有虚拟货币不违法 但发行代币违法

因此,尽管个人单纯地持有虚拟货币,本身并不违法,但商事主体并不能随心所欲地参与虚拟货币投资交易甚至自行发行代币,一旦在交易行为中触及民事、刑事法律原则和规则底线,轻则自担损失,重则涉嫌犯罪。二、虚拟货币相关业务活动为何受到严格规制虚拟货币作为一种虚拟商品,具有财产属性,本身亦未被法律禁止。那么,虚拟货币...

Web3律师:区块链项目发行Token并不等于违法

例如,如果项目涉及博彩类业务,或者通过虚拟货币进行类似博彩的活动,即便Token发行方式和募资对象符合规定,项目依然会被视为违法。比如,国内某区块链项目涉及非法集资和赌博,被公安机关查封。该项目方在初期进行代币发行时,并未面向普通公众募资,但其项目本身却通过虚拟货币开展赌博业务,吸引了大量中国用户参与。尽管项目方...

上海高院:虚拟货币具有财产属性,未被法律禁止

因此,尽管个人单纯地持有虚拟货币,本身并不违法,但商事主体并不能随心所欲地参与虚拟货币投资交易甚至自行发行代币,一旦在交易行为中触及民事、刑事法律原则和规则底线,轻则自担损失,重则涉嫌犯罪。二、虚拟货币相关业务活动为何受到严格规制虚拟货币作为一种虚拟商品,具有财产属性,本身亦未被法律禁止。那么,虚拟货币...

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!作者:匡振义“技术新业态相伴生,黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现,虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。”2024年2月23日,最高人民检察院副检察长葛晓燕在“两会”新闻发布会上强调。虚拟货币会扰乱...

国家安全部:参加这样的区块链项目是违法

国家安全部:参加这样的区块链项目是违法来源:刘红林律师区块链在中国之所以敏感,有两个重要原因,一个是虚拟货币发行和炒作带来的金融风险,另外一方面是无许可跨国境的数据传输存在安全隐患。因为炒币风头太劲,国内Web3.0的创业者日常操心的都是发币相关的金融政策风险,但很容易忽略从国家监管层面更加关注的数据安全...

00后大学生发行虚拟货币被判4年,什么样的行为不违法?

所以，个人持有或者交易虚拟货币是不违法的(www.e993.com)2024年11月22日。但是，对于开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融...

【防范非法集资小课堂】警惕“ 区块链 ” 非法集资骗局

不法分子通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民远程实施违法犯罪活动,在聊天工具群组中声称已获得境外优质区块链项目投资额度,可代为投资。欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强利用名人“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”。不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

以虚拟货币为兑换媒介的非法买卖外汇行为,虚拟货币交易与资金交易相互独立,境外取证困难,要通过交易信息的多方比对建立联系。虚拟货币具有匿名交易、去中心化、无国界的特点,但交易记录不可变更,办案人员要注意通过虚拟货币交易软件、虚拟货币交易网站和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址、交易哈希值、账户注册信息等数据,...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

编辑|吴说区块链原文链接:httpm.safe.gov/safe/2023/1227/23714.htmlhttpm.safe.gov/safe/2023/1227/23710.html近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金...

疑案精解:涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

肖某对于经手交易的现金系上游犯罪赃款,主观上是明知的。结合犯罪节点判断,上游犯罪业已既遂,肖某通过虚拟货币交易对上游犯罪赃款实现转移,掩盖赃款性质,以达到逃避侦查的目的,妨害了司法机关查明犯罪、追缴犯罪所得,其行为具有洗钱性质。三、评析意见随着区块链等新兴经济形态的兴起,虚拟货币已进入到正常民众的生活,...