进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

至于交易所,无论是94公告和924通知,都是确定国内虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,特别是一些交易所支持的合约交易模式,在国内是有案例定性为非法经营罪,法院一旦认定合约属于期货,那么交易所就是非法经营期货,那么就可能构成非法经营罪,同理如果法院认定合约属于赌博,则交易所可能构成开设赌场罪。因此,涉及境外人员...

币圈大事件!“币安创始人”赵长鹏确认即将出狱

在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在2023年12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2...

币圈这类交易被列为洗钱方式!要警惕哪些高风险行为?

肖飒直言,官宣“虚拟资产交易”入罪,直白地说,对币圈人士意味着刑事风险的增加。头顶的达摩克里斯之剑,对于币圈参与者来说需要慎之又慎,不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日,做好存证是保护自己的最佳之道。最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

除了合约带单会涉嫌开设赌场罪这一高发的法律风险以外(????《炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?》《经营虚拟货币交易所,构成开设赌场罪?》),为交易所拉新还可能会涉及非法利用信息网络罪(以下简称非信罪),诈骗罪等罪名。例如(2020)豫0105刑初361号诈骗案中,法院认为李某,孙某等人向客户提供虚假盈利截图等...

“二舅币”崩了“大舅币”来了,币圈交易所频频“爆雷”,非法风险...

国内严令禁止虚拟货币交易,但是一些人还是通过国外的网站参与虚拟货币项目。有观点戏称:“买币三天,二舅磨光了我的精神内耗。”也有律师表示,“二舅币”和虚拟货币没什么关系,这就是以虚拟币为名的涉嫌诈骗行为。交易所频频“爆雷”今年5月,曾是全球第三大稳定币的UST及其挂钩的虚拟货币LUNA上演了一幕“史诗级...

中国官媒突提比特币!事关“币圈”一波地震,中国央行监管态势坚定...

FX168财经报社(亚太)讯中国官媒经济日报发表题为《全球经济环境变化与地缘政治风险叠加——谨慎对待虚拟货币投资》文章,表示近段时间以来,“币圈”又遭遇一波地震(www.e993.com)2024年11月10日。比特币接连下跌,从7月末7000美元上方下挫至8月16日58000美元左右。文章称,中国央行等部门对加密货币的监管态势坚定。

以案说法 | “币圈玩家”想上岸,法院会支持退钱吗?

法院经审理认为,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。BZZ币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务属于非法金融活动,公民参与虚拟货币交易需自行承担投资风险。本案中,周某、郑某与案外人戴某之间围绕BZZ币的委托交易、管理及衍生...

币圈挣了100万提出来会被查吗?

那么,如果你在币圈挣了100万,提出来会被查吗?答案是肯定的。根据监管部门的规定,任何涉及虚拟货币的非法金融活动都将受到严格监管。如果你的资金来源不明,或者涉及到非法交易,那么你提出资金时很可能会受到监管部门的审查。但是,这并不意味着所有的虚拟货币投资都是非法的。监管部门的目的是为了防范风险,保护投资者...

币圈网红带单返佣这生意合法吗?

涉虚拟币、矿机业务,在我国都是被禁止的,但法院最终认定吴某等人犯组织、领导传销活动罪,是因为其行为符合拉人头,缴纳会员费,分级等特征。同理,姑且不论虚拟货币跟单交易模式本身是否违反了法律的禁止性规定,在拉新的层面上,KOL要防范传销类风险。虚拟货币交易所中的合约业务,是否涉嫌开设赌场罪?邵律师在此前的...

赵长鹏认罪,币安领罚!全球最大加密币交易所犯了什么事?

全球最大加密币交易所犯了什么事?加密货币市场又刮起新“风暴”。北京时间11月22日,美国司法部官网发布消息,运营着全球最大加密货币交易所Binance的币安控股有限公司(以下简称“币安”)承认反洗钱不力、参与无证汇款和制裁违规的行为,并同意支付43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官赵长鹏承认自己未能...