POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检披露的该案情显示,高某某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,通过POS机刷卡消费的方式为其转移犯罪资金。经查,该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元,其中诈骗资金1281万余元,非法获利100万余元。最高检指出,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行...
微信提示!不要发布卖POS机、扫码套现等违法营销信息
通过“不看征信、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流,利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。4、少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进...
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人,被骗资金流水190万...
开店宝提醒大家养卡涉嫌违法犯罪,POS机代理商帮养卡356张被刑拘
信用卡代还涉嫌违法根据《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易方式向持卡人直接支付现金的,应当以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上,处十年以上有期徒刑或拘役,并进行经济处罚。职业养卡人由于客户数量多、涉案金额大、资金流...
信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!
采用虚构事实的方法,骗取被害单位财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,以诈骗罪对其提起公诉。检察官提醒,非法套现属于违法行为,恶意刷单、大额套现属于扰乱市场秩序的行为。作为“羊毛党”,在合法合理“薅羊毛”的同时,应当坚守道德底线,切勿因过度痴迷一时之利,失德,违法,乃至走上犯罪道路。
舟山公安提醒:这些行为涉嫌违法违规!
少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息(www.e993.com)2024年8月14日。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。窃取公民隐私少数用户在朋友圈发布贩卖居民身份证、私查个人档案、个人资产、定位...
微信朋友圈这些行为,涉嫌违法违规!
通过“不看征信??、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流,利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术...
利用POS机套现 法院:非法经营罪!
利用POS机套现法院:非法经营罪!案情简介2020年5月以来,被告人李某在濮阳县某POS机运营中心利用POS机销售终端,虚构交易,在没有营业执照的情况下为50名信用卡持卡人非法套现、代还信用卡,金额达400余万元,非法获利3万元。被告人李某到案后自愿如实供述自己的罪行,退回违法所得。最终被告人李...
朋友圈发这些,涉嫌违法违规!
少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流,售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。窃取公民隐私少数用户在朋友圈发布贩卖居民身份证、私查个人档案、个人资产、定位...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会...