Web3律师:区块链项目发行Token并不等于违法

总的来说,Token的发行并不天然意味着违法,但其合法性取决于多重因素,包括代币的类型、募资对象以及项目本身的商业模式。区块链行业的创新为全球带来了新的机遇,但在探索这些机遇的同时,创业者必须清楚地了解不同司法管辖区的法律要求,并通过合规的路径推进项目发展。无论是功能型代币还是证券型代币,创业者都应谨慎操...

国家安全部:参加这样的区块链项目是违法

国家安全部:参加这样的区块链项目是违法来源:刘红林律师区块链在中国之所以敏感,有两个重要原因,一个是虚拟货币发行和炒作带来的金融风险,另外一方面是无许可跨国境的数据传输存在安全隐患。因为炒币风头太劲,国内Web3.0的创业者日常操心的都是发币相关的金融政策风险,但很容易忽略从国家监管层面更加关注的数据安全。

以案释法丨借“区块链”概念行非法集资之罪

此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。“GBC”区块链非法集资诈骗案宣判案例基本案情:2018年3月,被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP,后伙同被告人周某、刘某等人预谋后,制作虚假宣传资料,周某、童某、吴某等人谎称由“...

00后大学生发行虚拟货币被判4年,什么样的行为不违法?

所以，个人持有或者交易虚拟货币是不违法的。但是，对于开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融...

数藏平台被爆疑似“割韭”追踪:有员工违规,相关藏品可退款

“从法律角度来看，数字藏品本身并不违法，其本质是将NFT区块链技术运用在藏品的文化创意开发之中，属于文创品的范畴。然而，将数字藏品金融化，在线上进行交易、计价、结算等行为，目前是不被允许的。这主要是为了防止数字藏品被用于非法金融活动，如洗钱、非法集资等。因此，数藏平台在进行寄售、拍卖等交易行为时，...

【防范非法集资小课堂】警惕“ 区块链 ” 非法集资骗局

新疆网讯(赵莉)近年来,不法分子以“区块链”“金融创新”为旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式炒作区块链概念,行非法集资之实(www.e993.com)2024年11月22日。怎样辨别是否利用区块链概念行非法集资之实?网络化、跨境化明显不法分子通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民远程实施违法犯罪活动,在聊天工具群组中声称已获得...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

编辑|吴说区块链原文链接:httpm.safe.gov/safe/2023/1227/23714.htmlhttpm.safe.gov/safe/2023/1227/23710.html近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

虚拟货币交易网站和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址、交易哈希值、账户注册信息等数据,查明虚拟货币的流转过程,再将虚拟货币流转产生的交易哈希值、交易时间、交易数量与银行转账记录、网络后台数据、聊天记录等包含实名信息的数据进行比对,厘清虚拟货币交易平台、法定货币流转平台以及沟通联系平台之间的身份对应关系及币...

加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

对于新型的哈希网赌平台,这类平台架设在区块链网络中,赌客投注、赌注结算、资金沉淀与归集均通过智能合约进行管理,传播范围更广、发展变化更快。2.2网络黑灰产网络黑灰产是指在网络空间中,以牟取不正当利益为目的,通过各种技术手段实施或帮助实施违法犯罪活动过程中形成的规模化、链条化的产业,本质上是为了获取违法...

Bitrace新报告:2年间超464.5亿USDT流入网赌平台

对于新型的哈希网赌平台,这类平台架设在区块链网络中,赌客投注、赌注结算、资金沉淀与归集均通过智能合约进行管理,传播范围更广、发展变化更快。2.2网络黑灰产网络黑灰产是指在网络空间中,以牟取不正当利益为目的,通过各种技术手段实施或帮助实施违法犯罪活动过程中形成的规模化、链条化的产业,本质上是为了获取违法...