银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,被判处有期徒刑9年。记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡,从事电信网络诈骗、网络赌...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

烟台严打“两卡”犯罪又有新成果!

大小新闻客户端10月19日讯（YMG全媒体记者刘晓阳通讯员胡婵娟）烟台公安部门依法从严打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为，切实守护人民群众的财产安全。近日，芝罘区刑侦大队联合派出所抓获几名“两卡”犯罪人员，严打行动再添新成果。芝罘区南大街派出所近日联合刑侦大队抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人...

用礼品卡换汇,就等于非法经营罪吗?

两种行为本质没有区别，只是属于话会和结汇的关系，都属于一种非法为他人提供买卖外汇的服务行为，是一种以盈利（营利）为目的的非法经营行为。为什么曾律师始终要强调，这种行为的关键点在于是为客户提供的换汇服务？因为要和不构成犯罪的个人套利投资行为进行区分。2.区分这种以盈利为目的的业务行为和以赚钱为目的的...

全国首例礼品卡换汇案,意味着买卖充值卡就是非法经营罪吗?

该案中,警方对于犯罪行为的描述是:高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获利1500余万元。在警方的该项描述中...

小学生痴迷“烟卡”,买卖已成产业链?这些商家已经违法了!

北京市道可特律师事务所裴瑞彤律师表示，经营者向未成年人售卖“烟卡”属于违法违规行为(www.e993.com)2024年11月20日。根据《中华人民共和国广告法》第二十二条规定，禁止向未成年人发送任何形式的烟草广告。禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告，宣传烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。“‘烟卡’本身是香烟制品的一部分，‘烟卡’...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

实际上用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存取款自由,这种做法已经涉嫌违法!《商业银行法》规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。什么是原则?原则就是形式所依据的准则,是指经过长期经验总结所得出的合理化的现象。原则的东西是必须严格遵守,不允许随随...

多只股票被“卡点”预测 监管部门出手严查

各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观,禁止误导。传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖。编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场,给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。对于卡点预测股价给市场秩序、公平性带来的影响,田利辉认为,“精准预测”若涉及...

多只股票被“预言”卡点异动,是谁躲在幕后精准“预测”?

各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观,禁止误导。传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员,不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖。编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场,给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。对于卡点预测给市场秩序、公平性带来的影响,田利辉认为,“精准预言”若涉及...

买卖、租借“两卡”用于诈骗 丰城52人被惩戒5年

1.出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪!2.国家对出租、出售、出借银行卡或支付账户的惩戒措施极为严厉,对个人影响非常深远!切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子!