新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

理财产品陷阱往往许诺高收益,借助银行、基金、保险等金融机构或注册假基金、假民营银行,利用投资者贪图高收益的心理来忽悠投资者,谋求其本金,正所谓“你看重的是利息,他看中的是本金”。最为常见的是“假”理财,各大金融机构的销售、工作人员利用投资者对大平台的信任,售卖不属于本金融机构的理财产品,也就是所谓的...

银行可兑换虚拟货币?理财骗局勿上当!

任何声称可以通过银行兑换虚拟货币的说法都是虚假的,并且涉嫌违法。虚拟货币交易,可能面临哪些风险?基于维护金融市场稳定和防范金融风险的考虑,我国政府对虚拟货币的监管态度非常明确和严格。在我国进行虚拟货币交易,不仅可能导致银行卡被冻结,还可能引发更为严重的法律后果。01银行卡被冻结的风险。在我国,银行和金融...

数字货币场景再扩容 启牛学堂助你从容应对

数字人民币的出现丰富了投资者的理财选择,未来数字人民币应用场景将被进一步挖掘,数字货币理财也将愈发成熟。然而需要注意的是,尽管数字人民币尚未全面普及,但是借数字人民币之名行诈骗之事的案件已经出现。近日,广东省高级人民法院发布了一宗典型的金融犯罪案例,犯罪分子以宣传推广数字货币为名,虚构高额投资收益利诱他人...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

据媒体报道,钱志敏今年4月回到伦敦后遭到羁押,被指控在伦敦和英国境内其他地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产,目前被指控涉嫌两项非法持有加密货币的罪名。2024年5月16日,天津市公安局河东分局发布通报称,通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。一、“她真的给我们买了比特币?”...

好书推荐·赠书|《极简金融通识课:从货币本源到财富人生》

一、金融机构的分类二、认识银行业金融机构三、间接融资与直接融资四、认识非银行金融机构第六章金融市场——资金融通的场所一、金融市场的功能二、认识不同的金融市场三、一级市场与二级市场第七章中央银行——货币可以神秘地无中生有一、认识中央银行及其职能...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

·公司、企业和非营利组织,以及违法活动的受害者、举报者等,也可以主动发起民事追偿程序,追偿非法所得(www.e993.com)2024年11月24日。4、能追偿哪些非法所得?·包括但不限于现金、存款、固定资产、房产和其它非实物资产等。·作为POCA的补充,刚刚出台不久的EconomicCrimeandCorporateTransparencyAct法案,正式将加密数字货币资产(crypto...

【Fintech 周报】李云泽:让金融监管真正“长牙带刺”;多家国有...

12月1日,国家金融监督管理总局挂出(金罚决字202315号)到(金罚决字202337号)罚单,多家金融机构被罚,合计被罚超3亿元。其中,建设银行、农业银行、中信银行合计罚没金额达28978.0332万元。此外,兴银理财存在8项违法违规行为,被罚款合计1240万元。阳光财险、中邮人寿、陆家嘴国寿人寿等多家保险公司也收到百万...

数字货币没收案的背后:用“理财”洗白赌资,借境外数字货币结算

最终，对方依法协助中国警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。这是该数字货币机构首次协助亚洲执法机关成功冻结价值亿元以上的数字货币。2022年10月，沙洋县人民法院作出一审判决，对部分冻结的数字货币依法没收。与此同时，经过细致调查，专案组成功锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。

香港金管局陈维民:跨境央行数字货币项目进展顺利 将在多方面优化...

陈维民还表示,香港金管局、人民银行数字货币研究所联同国际清算银行和另外两家海外央行共同参与的跨境央行数字货币项目进展顺利,并已经通过真实交易,证明其可行性和实用性。随着项目不断深化落实,未来的广泛应用可以根本性解决跨境支付长期存在的中间环节多、成本高、速度慢等痛点,大大提升大湾区企业跨境资金流动的效率。

...支持银行理财公司等资产管理机构在京创新发展,还有这些推动政策

支持在京金融机构完善数字货币、金融科技、投资银行、财富管理、交易结算等业务板块，是进一步强化国家金融管理中心的财富管理、金融交易、资产定价、风险管理等功能的重要举措。《规划》明确指出，支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理...