轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款 男子帮电诈犯罪取现转移...

近日,福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。2024年6月,被告人马某在网络平台看到一个帮助贷款的短视频,因需要贷款,马某添加了对方微信。对方告知马某审批贷款需要刷银行流水,马某遂提供了自己的...

那些贷款被骗刷流水一级涉案的,难道银行就没有责任了吗?

贷款刷流水就是诈骗,请勿相信。但是不管你怎么呐喊,只是事后诸葛亮,六叔只能告诉你们原理。你进账的每一笔资金都是一个电信诈骗受害者被骗的资金,直接进入你的银行卡,从而导致一级涉案,每一笔资金就有一个地方的公安机关立案侦查,你转出去的是别人洗钱的手段。如果你被骗第一笔就发现不对劲,最好的处理方法是...

黑科技!银行流水怎么做,才是有效流水?

最后，我要特别提醒大家，千万不要为了美化流水而做假。这不仅违法，一旦被发现，后果会很严重。银行的审核系统可是相当厉害的，稍有异常就会被发现。与其冒险造假，不如踏踏实实地经营自己的财务状况。记住，一份真实而优质的银行流水，不仅能帮你顺利申请到贷款，还能在日后的信用卡提额、房贷申请等方面带来诸多便利。

警惕!违规贷款炒股?银行:加100%罚息

其同时提醒,在贷款办理过程中,一些违法违规的中介可能会使用造假的材料,这属于“骗贷”行为,收费并不低,综合成本较高。另一方面,投资者使用信贷资金炒股本质上是一种加杠杆行为,如果大量信贷资金流入股市可能会增加市场的流动性,导致股价虚高。“一旦股票市场暴跌,投资者的个人亏损会明显放大,最终反过来会严重威胁到商...

信贷资金严禁进入股市、楼市 银行客户经理高频提示违规风险 多家...

业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,低息消费贷款进入股市实际上是加杠杆的行为,其中的风险不容忽视。今日多位银行客户经理亦在朋友圈提示称,消费贷资金用途一直较为严格,严禁流入股市、楼市等领域。另外,今日晚间,多家银行发布关于严禁信贷资金流入房市、股市等领域的声明。

借啥别借银行卡!运城公安连续抓获8名非法出借银行账户违法嫌疑人

9月20日,芮城县公安局民警抓获非法出借银行账户违法嫌疑人王某某(www.e993.com)2024年11月9日。经查,2024年8月底,违法嫌疑人王某某(男,30岁,芮城县风陵渡镇人)因网贷逾期办不了贷款,便在网上联系了可以贷款的“工作人员”,对方称要给王某某银行卡刷流水才能办理贷款。9月8日,王某某按照对方要求到达指定地点,将自己的手机银行APP、交易密码...

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!赵某为办理贷款,在一个自称能办理贷款的人员的指引下,从郑州市来到濮阳市。在濮阳市一酒店内,赵某受到不法分子“提高贷款额度并免息贷款”等承诺的诱惑,在明知他人从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡和手机提供给他人转账刷流水。经核查,该银行卡涉案流水达24...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

近日,励志东路派出所民警接到报警,辖区群众翟某存在跑分违法行为。经核查,翟某因缺钱想在网上办理贷款,添加了赖某作为微信好友。随后,赖某以提升银行卡流水的名义,将转手多次的电信诈骗所得钱款转至翟某的银行卡中,并带翟某先后在银行网点分别取现20000元、12000元。犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。

“刷”流水办贷款?福安一男子非法出借银行卡被处罚!

4月15日,上白石派出所在日常工作中发现一起涉嫌非法出租、出借银行卡的案件线索。经深入调查,警方锁定了违法嫌疑人杨某才。经查,杨某才因在京东白条等平台申请贷款未果,于次日接到自称是“通商银行”田经理的电话。对方声称可以帮助杨某才“包装流水”,以提高贷款成功率,并承诺在贷款放款后收取200元手续费。出于...

“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃

“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃东北网6月29日讯(姜帅记者唐继厚)近日,伊春市嘉荫县公安局查获一起非法出借银行卡账户案,一男子因涉嫌非法出租、出借其个人银行账户用于协助实施网络电信诈骗被嘉荫县公安局依法采取刑事强制措施。