广告宣传天花乱坠 收费不透明设陷阱 无资质网贷中介暗藏巨大风险

记者梳理公开资料发现，还有一些不法分子专门利用无资质网贷中介进行非法集资、诈骗等犯罪活动，甚至衍生出了投资理财类诈骗手法——先以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等作为幌子，吸引受害人下载虚假贷款App或登录虚假贷款网站，再让受害人以“手续费”“刷流水”“保证金”“解冻费”等名义交纳各种费...

收费不透明设陷阱 无资质网贷中介暗藏巨大风险

记者梳理公开资料发现,还有一些不法分子专门利用无资质网贷中介进行非法集资、诈骗等犯罪活动,甚至衍生出了投资理财类诈骗手法——先以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等作为幌子,吸引受害人下载虚假贷款App或登录虚假贷款网站,再让受害人以“手续费”“刷流水”“保证金”“解冻费”等名义交纳各种费用。

水滴筹联合警方严打筹款黑中介,恶意推广连续八周清零

除掉黑中介,首先要让这些机构和个人无法接触到筹款资金,让资金的流向透明和安全。为此,水滴筹调整筹款提现规则,严格限定非筹款人本人账户收款,实际收款人必须为患者近亲属或者就诊医院的对公账户,并且严格审核收款人与筹款人的关系证明文件,让恶意推广者无法接触筹到的款项。另外,水滴筹还祭出霹雳手段,对于参与恶意推...

金融3·15 | 帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

起初是亲戚朋友让帮点小忙,做没有风险的“第三方收款人”“紧急联系人”。但相较于普通第三方收款人仅需线上提供卡号不同,朋友及相关机构会要求其携带身份证和银行卡,前往线下协助办理。而这恰恰是AB贷陷阱的“序章”。所谓AB贷指的是部分黑心中介在未告知情况下,以专为征信不算良好、不具备贷款资质的人放款...

张开骏|侵犯第三方支付账户余额及绑定银行账户资金的犯罪定性

一、引言:涉第三方支付侵财犯罪案件及定性争议第三方支付的服务内容,以支付宝为例,包括充值、提现、转账、中介服务、即时到账服务、后付服务。充值是指用户将银行账户资金转到支付宝账户;提现是指用户将支付宝账户余额转到银行账户;转账是指用户委托支付宝将款项转到收款方支付宝账户或银行账户;中介服务是为了解决买...

帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

也有不少业内人士认为,这类黑心中介屡屡得手,一方面抓住征信不良者急需贷款的心理,另外一方面也是基于朋友、亲戚关系链条入手,利用“人情世故”弱点层层诱导(www.e993.com)2024年11月25日。某社交平台博主分享了朋友借装修贷要她做第三方收款人的经历。在收到朋友要求后,她虽然疑虑重重且请教了律师,但朋友反复劝说了一小时,承诺身份证不离身且只...

通过第三方支付取财定诈骗还是盗窃——网络型诈骗罪的拟制处分行为

被骗人对财产的转移占有应当以第三方支付平台的支付完成为标志,这种支付是犯罪的实行行为。基于预设的同意之法理,被骗人必须有处分权限,这种处分权限是区分盗窃罪的间接正犯与三角诈骗的关键。三角诈骗其实是诈骗罪的间接正犯,并无单独强调的必要。关键词诈骗罪;处分行为;处分权限;三角诈骗;非金融机构网络...

长盛轴承:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。公司控股股东孙志华及持股的董事、高级管理人员承诺:发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次1-1-1浙江长盛滑动轴承股份有限公司招股说明书发行的发行价...

纳尔股份:首次公开发行股票招股意向书

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3上海纳尔数码喷印材料股份有限公司招股意向书重大事项提示本公司特别提醒投资者...

信保业务“两个指引”出台:重点强调保前风险管理和保后监测

第十五条履约义务人为自然人的,至少要符合以下基本条件:(一)年满18周岁(在校学生禁入,政策允许金融机构开展的大学生业务除外);(二)具有一定还款能力;(三)信用记录良好,无重大信用违约事件;(四)无重大违法信息。履约义务人为法人的,至少要符合以下基本条件:...