一年后百分百赚钱?传销伪装成数字货币,男子近16万投资打水漂

“熊猫金元”被认定为传销组织的话，《禁止传销条例》当中明确规定这个钱是要进行违法没收的，没有办法从这个刑事案件当中再要回来，唯一有可能的就是在刑事判决当中提起刑附民这样一个诉讼要求，你不能单独去提起一个民事诉讼，法院是不会去受理的。律师也提醒，当有人邀请投资，如有以下的特征，那就要提高警惕，...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

数字货币投资陷阱层出不穷。2017年,五行币在高调发展中曝光被相关部门查处。所谓五行币,是一种以高额返利为诱饵,打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品,借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺,通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,并辅之以线下活动,大肆招摇撞骗,给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。

Bitbank数字货币平台上下插针操控市场价格,投资者亏损严重

Bitbank的恶意行为不仅严重损害了广大投资者的利益，也严重扰乱了数字货币市场的正常秩序。作为投资者，我们应提高警惕，选择正规的平台进行交易，保护自身的投资安全。同时，监管机构和行业协会也应加强对平台的监管力度，维护市场的健康发展。只有通过共同努力，才能有效遏制这些恶意行为，保障投资者的合法权益。所以小编在...

特朗普将绝不允许美国创建央行数字货币,泰国取消对个人数字代币的...

目前,比特币和其他数码支付代币(加密货币)(DPT)不属于零售CIS的合格资产。因此,新加坡金融管理局不允许这类金融产品在新加坡上市及面向散户投资者,因为比特币等加密货币并未列为ETF的合格资产。6Web3风投InceptionCapital完成首期基金3000万美元募资据TechCrunch报道,Web3风险投资公司InceptionCapital(前称OPCryp...

鼎益丰股价突然大跌 1月10日起所有投资者封闭8个月转型数字货币...

曾经被深圳地方金融局两度风险警示的鼎益丰集团,近日因疑似宣布转型数字货币,挑起投资人和市场的紧张情绪。1月11日开盘,旗下主体公司的鼎益丰控股(00612)股价大跌,盘中一度下跌13%。截至发稿,报1.46元/股,成交294.6万元。截至2023年中报,鼎益丰控股营业总收入47.3万

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币(www.e993.com)2024年11月22日。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币洗钱风险!

③虚拟货币投资诈骗骗局犯罪分子打着“专家荐股群”的旗号邀请你进群,群里“老师”推荐某平台自行发行的虚拟货币,并声称有高额溢价,引诱你买入大量“虚拟币”。之后交易平台关闭,股票群解散,资金无法提取,所谓“虚拟货币”也并不真实,完全是诈骗平台自导自演的数字假象。

以案说险|广发银行长沙分行提醒您:警惕以投资虚拟货币为噱头的骗局

案例回顾:在当今互联网金融蓬勃发展的时代背景下,区块链技术和数字货币逐渐成为了公众瞩目的焦点。然而,与此同时,一些不法之...

新华调查|号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当

????新华社福州2月20日电题:号称“投资一千赚五万”骗局如何让万余人上当????新华社记者王成????“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局,6年间让超过1万名受害人上当。

案·见丨小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类...

为此,邢某忠特意伪造了一段录音。录音里的“张健”刻意压着嗓音,谎称“服刑是国家保护我的‘障眼法’,目前我正按国家指示,秘密研究数字货币,希望大家积极投资‘盛世中华’项目,帮国家打赢经济保卫战!”起名“盛世中华”是为了凸显官方背景,选“数字货币”作噱头是为了故弄玄虚。在此基础上,邢某忠等人开始编织一张...