散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

炒币一夜暴富?小心落入传销陷阱!

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员尤然张唤）有人做起了一夜暴富梦，稀里糊涂地投身币圈，却不料落入不法分子精心包装的传销陷阱。……近日，由钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。案情回...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

除了合约带单会涉嫌开设赌场罪这一高发的法律风险以外(????《炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?》《经营虚拟货币交易所,构成开设赌场罪?》),为交易所拉新还可能会涉及非法利用信息网络罪(以下简称非信罪),诈骗罪等罪名。例如(2020)豫0105刑初361号诈骗案中,法院认为李某,孙某等人向客户提供虚假盈利截图等...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所...

这不是炒币,是传销!

这不是炒币,是传销!区块链技术、加密货币……一系列“高大上”的科技名词背后究竟是应用了新技术的网络新业态还是假借技术创新之名非法敛财的网络传销?针对南通市经济技术开发区互联网企业、科创企业云集的特点,日前,南通市经济技术开发区检察院举办了“检察护企开放日”互联网企业专场。活动中,该检察院...

中国官媒“实测”惊讶发现:国内散户“暗道”挂单炒币 境外交易所...

USDT是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币,1枚USDT等于1美元(www.e993.com)2024年11月29日。该博主对记者表示,币圈默认用USDT来交易,因为价格波动小。值得关注的是,在2023年12月27日,中国最高人民检察院发布重磅信息,该院近期与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前,越来越...

炒虚拟币一夜暴富?小心落入传销陷阱!3人因组织领导传销罪被判刑

“炒币月入3亿”“一币一别墅”……通过炒币实现财务自由的传说，刺激着有人做起了一夜暴富梦，稀里糊涂地投身币圈，不料落入不法分子精心包装的传销陷阱……前不久，由湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，...

比特币春节狂飙:返乡虚拟货币投资者选择在网络上狂欢,在饭桌上沉默

早在2021年,人民银行等10部门在发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中就也明确表示,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。虚拟货币投资者于先生也对此感同身受。出于顾虑,他至今未向家人提及自己炒币的事。

散户什么情况下卖U会被按头,千万U润出去怎么回来?

你有一个币商账户,平时自己炒炒币,十天半个月把你盈利卖掉:不违法。你有一个币商账户,平时自己炒炒币全部亏损,用来买币抄底梭哈:不违法。你有一个币商账户,每天都去买币屯着等他增值:不违法。你老婆发现了你私房钱是币,叫你交出来,你老婆帮你卖掉上缴家庭财务:不违法。

解读央行虚拟货币新规 炒币违法吗? 金色财经

也就是说,大家口中所说的「炒币」,并不能简单、直接地理解为违法、非法。当炒币行为,且某种特定的炒币行为违背公序良俗的,才会被认为无效。即便无效,《通知》也并未指出炒币是违法的。如何理解风险自担?我们在「如何理解非法集资新规中的集资参与人自行承担损失?」一文中曾对自行承担损失有过明确的解读。