POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
其中就有一起涉及利用POS机违法犯罪相关案例。外包机构违规推销受理终端,为套现提供便利;不法分子通过各种业务,转移非法资金……近年来,类似的违法案例频发,支付业务风险挑战愈发严峻,也意味着从监管到收单机构,“全链条”打击仍需完善,风控力度亟待加大。非法转移资金1.1亿余元最高检披露的该案情显示,高某某等人组...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
在北京市中闻律师事务所律师李亚看来,电话销售也是一种违规行为,同样会存在POS机代理商信息不真实、不准确、不一致的情况,这种情况可能成为POS机刷卡套现以及洗钱、赌博等犯罪行为的路径。未经消费者同意,通过电话销售的方式宣传、介绍所推销的产品和服务的行为同时也违反《广告法》《消费者权益保护法》的相关规定。事...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
“不是自己的钱,坚决不能要。”李女士正想把这笔钱转回去时,又接到了自称POS机公司的工作人员电话,称其在POS机还没批准的情况下,就刷卡收入1820元属于违规。李女士反复解释说,她没有刷卡,而是有人打钱打错了。工作人员说,这种情况需要请示公司领导。不一会儿,工作人员说,需要缴纳3640元验证金,待验证通过后,再...
微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案
其中就提及了,少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。根据违规的严重程度,微信将采取阶梯式处罚措施,包括删除违规内容、警...
起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
POS机办理一定要了解的套路,避免被套路
1.目前办理多数主流品牌的POS机,不需要交押金!根本不需要交押金!2.笔笔到账/合并到账,也不需要笔笔加3元!3.费率(0.55%~0.60%)/0.38%!4.流量费一般36-48元/年!5.没有到账延误保险费!有保险费的要扣费!到账是本责本能,何必还要买保险?除此之外的要求,套路满满,慎重考虑!我是八年支付...
新型骗局出现!当心|民警_新浪财经_新浪网
“不是自己的钱,坚决不能要。”李女士正想把这笔钱转回去时,又接到了自称POS机公司的工作人员电话,称其在POS机还没批准的情况下,就刷卡收入1820元属于违规。李女士反复解释说,她没有刷卡,而是有人打钱打错了。工作人员说,这种情况需要请示公司领导。不一会儿,工作人员说,需要缴纳3640元验证金,待验证通过后,...
自由付 | 利用POS机电销违法?40人电销团伙被抓获!
虽然电销不违法,但通过电销进行诈骗的,肯定免不了牢狱之灾。比如电销诈骗团伙的头目,因侵犯公民隐私罪、诈骗罪、非法经营罪,五年以上是跑不了,金额特别巨大的,最高可判处十年以上有期徒刑。对POS机电销客服来说,就算你不是头目,但你也是犯罪团伙的一员,警方会根据涉案金额和数目定刑。
北京警方开展专项行动 严厉打击各类“套路”违法犯罪
中国日报7月5日电(记者张怡)针对关乎民生安全、群众反映突出的“套路贷”、“套路骗”等新型违法犯罪,北京警方始终坚持重拳出击、追根溯源,依法严惩。近日,通过启动专项行动,先后打掉多个以“网络虚假招聘”、“套路贷”为代表涉嫌诈骗或敲诈勒索的违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人100余名,破获相关犯罪案件20余起。
不是免费办信用卡吗?为什么给我办了pos机,又给套路了
其实这样办pos就是个套路,借办信用卡的名来做POS机的推广的,以前别人都是问我办不办POS机,我都一口就回拒不要了,因为我已经有1台大机了,根本就不需要这些小的,对我没有用。他一开始就借办信用卡的名来忽悠,并且用你当地没有到银行做主推,因为知道如果当地没有,想办信用卡的人肯定会有兴趣,还说以卡办...