替人过账“洗钱” 换来满身“泥污”

结局终是水中捞月。本欲替人过账洗钱，岂料换来满身泥污！案情回顾2023年2月，被告人贾某以非法获利为目的，在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账洗钱的情况下，通过“陌陌”将自己名下银行卡并介绍被告人杨某等人将其名下银行卡出借给他人用于过账洗钱，在过账过程中配合刷脸、取现等。被告人贾某出借的...

过账275万,判了!

经查,小丽提供的银行卡过账流水共计275万余元,涉及被害人小花被骗资金2万余元。期间,小美非法获利7500元,小丽非法获利1000元。随后,被告人小丽、小美分别被公安机关抓获归案,到案后均对其犯罪事实供认不讳。案发后,被告人小美在公安机关退缴违法所得7500元,被告人小丽退赔被害人小花10000元。法院审理法院经审理认...

钞票做花束,3.5万元人民币藏进蛋糕当惊喜!违法!

关于案件本身，一部分有网友认为，商家收取货款、交易货物属于商业行为，无法甄别顾客使用的是否为赃款，也无法判断对方是否是利用其洗钱，故并非有意成为“洗钱”帮凶，不存在犯罪故意，故不应被罚。也有网友称，这件事并非商家的错，与商家无关，警方查清情况应该为商家解封冻结的账户。另一部分网友认为，商家收到大...

吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向

借卡的说辞一般可分帮公司过账、自己的卡出了问题转不了账,也有的直接不加以包装,模糊用卡意图,就直白地认为是一种挣钱的工作,只需要出借卡“用一下”就行,或者否定表述“肯定没事”“不犯法”等。与此相对应的,受访人对借卡动机否认力度显得过大,他们会通过多种技术来否认自己的责任。例如通过经济的困境的...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。

全国法院:审理工程借用资质(挂靠)纠纷司法观点汇编(下)

建设工程领域的挂靠行为属于借用资质、出借资质的一种,应为违法行为(www.e993.com)2024年11月7日。但不论建设工程合同是否有效,已经履行的建设工程合同一般不能恢复原状,因此挂靠关系中实际承包人与施工企业之间的债权债务应当参照挂靠协议处理,施工企业取得的工程价款应归实际承包人所有,施工企业为实际承包人支出的费用应由实际承包人承担。至于挂靠...

重拳出击!南充警方又抓了70余人

轻松赚取过账资金10%的提成小伙伴们看到此类“轻松赚钱”广告时是否会心动作出回答前不妨接着看夏季治安打击整治行动以来,南充市公安局顺庆区分局将打击“两卡”违法犯罪案件作为工作重点,主动作为、重拳出击,全力挤压“两卡”违法犯罪活动空间。6月至今,该局先后侦破“两卡”案件50余件,打掉犯罪团伙11个,抓...

开个茶馆 却差点沦为诈骗分子“帮凶”

目前,案件正在进一步办理中。警方提醒,这属于转移犯罪所得资金的新手法。除此之外,不法分子还喜欢寻找手机店、金店等商铺转移犯罪所得资金。商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗等违法犯罪分子的“帮凶”。(成都商报-红星新闻记者顾爱刚)...

建筑施工企业7大类26个法律风险防范要点!

招投标阶段是建设项目施工合同的起始阶段,具有基础性、关键性作用。部分建筑施工企业只追求承接项目的结果,对于招投标过程未给予应有的重视。1.投标前对建设单位的资信审查及项目风险研判不足。对项目真实性及合法性、建设单位资质、资金实力、招投标项目内在条件(如地质环境、垫资情况、资金源、报建情况等)和外在影...

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2024-009

时任董事长潘爱华在未经过董事会、股东大会审议的情况下,决策、授意未名医药向关联方划转资金事项,联系、安排资金划转的第三方,并对相关交易进行隐瞒,未勤勉尽责,在相关定期报告上签字并保证所披露的信息真实、准确、完整,是上述违法行为直接负责的主管人员。时任董事杨晓敏、时任董事罗德顺、时任监事会主席赵芙蓉、时任总...