中国男子非法在泰开设数字货币兑换公司被捕!与绑架勒索案有牵连

对此，易提彭表示移民局将会加大对中国人所从事业务企的随机检查，尤其是如数字资产兑换等可能会暗中存在违法行为。他表示，因为大部分前来泰国从事业务的中国人均获得合法许可，但其中部分人会从事非法业务或将泰国作为中转站以前往第三国。

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

这种行为本身并不违法,因为它并没有直接涉及操纵市场或欺诈行为。然而,一旦带单涉及到给予返佣,情况就会变得复杂起来。你带单没问题,但是你获利,并造成投资者亏损并报案了,这里你就可能涉及违法了。你的高杠杆的带单行为一旦导致投资者爆仓,血本无归,受害人一旦报案,到正式立案,你的返佣获利可是受害者亏损的资金,...

海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?

因虚拟货币不具有我国货币属性,导致在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,违法所得的认定存在争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于...

中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法

中央巡视组进驻后，证监会科技监管司司长姚前被查，涉嫌严重违纪违法4月26日，据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、广东省纪委监委消息：中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和广东省汕尾市监察委员会监察调查。图片来源：中央纪委...

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...

公安部通报打击黑客类违法犯罪情况 公布十大典型案例

经查,犯罪嫌疑人姚某友等人利用境外聊天工具组建群组进行勾连,通过搭建DDoS攻击平台等为他人有偿提供攻击服务,形成了一条集发单、接单、技术帮助、网络教学为一体的DDoS攻击网络黑产利益链条(www.e993.com)2024年11月22日。2023年6月,六安警方开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人3名,扣押涉案电子设备4部,涉案数字货币钱包2个,查扣涉案资金48万余元。

从“数字货币领域”的华人首富,到被美国限制离境,赵长鹏怎么了

这次美国政府对赵长鹏的重拳出击,让全球的数字货币玩家都内心一震,有了赵长鹏的前车之鉴,没有人再敢轻易把数字货币领域当做法外之地。虽然很多国家对数字货币这个新生事物没有设立具体明晰的法规进行约束,但并不代表着人们就可以在数字货币领域为所欲为,任何违法行为都会受到惩处。

两会声音|金融领域人大代表密集建议加快修订《中国人民银行法》

3月4日,全国两会召开之际,贝壳财经记者了解到,多位来自人民银行系统的人大代表均就《中国人民银行法》的修订提出了建议。建议中重点提及了对于明确货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架、保障人民银行对相关业务依法监管职责、优化违法处罚规定措施、数字人民币法律地位等方面的建议。

这类诈骗花样百出!公安部公布第一批78个诈骗项目,很多都是“中...

12、中央数字货币YNBC;13、央数钱包;14、五行云数币;15、中国共富;16、十四五数字经济;17、中国智造2025;18、天稻子国家5G;19、世界银行全球募股;20、盛世中华;21、张健股权回归;22、张健基金;23、中国圆梦扶贫办;24、WXB数字币;...

未来气温变化先升后降丨注意!这些都是诈骗项目丨明年起连续5年没...

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