银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月
某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。极目新闻记者从江汉区检...
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检指出,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。这也是通过POS机进行洗钱犯罪活动的惯用“套路”。相关风险频频冒头,就在不久前,中国支付清算协会同样发文表示,支付业务风险呈现类型多样化、翻新速度快,向多产品、...
有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
推销POS机的业务员,有的是支付公司内部员工,有的是旗下代理商人员,或通过短信、电话,或通过互联网平台、社交平台等,向个人消费者推销更换新的POS机,大多是以免费、低费率等为噱头,但实际操作中套路重重。就在近日,北京商报记者收到了多个此类POS机推销电话,称为避免降额封卡,需重新补发更换新的刷卡机,该POS机为...
POS机套现数百万,父子双双被抓
近日,福建省大田县人民法院公开了一起利用POS机为他人套现案件,违法套现资金500万元左右,且套现二人系父子关系,目前被法院处以罚款,被判处有期徒刑。01套现团伙猖獗公开信息显示,陈某提出利用温某父店内POS机套现,并允诺每万元给温某父100元合作费,之后二人建立了长期合作关系,因套现流水较大,温某父另外新办理...
以案释法丨以赌博为名行诈骗之实,犯罪团伙终获刑
沉迷赌局终将误入骗局,参与赌博本身也是违法行为(www.e993.com)2024年10月17日。广大人民群众要想避免上当受骗,最好的办法就是远离赌博,洁身自好,提高警惕,切勿为贪图小利倾家荡产。供稿|张剑武本文由永泰县人民法院出品??????往期推荐百日执行攻坚|“双十一”法拍好物等你来“淘”...
农行加强POS机和信用卡管理!
为了保障您信用卡的资金安全,规范商户收款码、POS机具使用,防范信用卡和收单商户受理终端被用于电信网络诈骗、赌博、洗钱等非法交易,根据国家相关法律法规和监管要求,现就信用卡资金使用及我行收单商户交易受理有关事项声明如下:一、信用卡透支资金仅可用于日常消费领域,不得用于购房、投资、生产经营、偿还贷款等非...
西安警方返还电诈涉案资金上亿元:网络主播虚构富豪人设排演话术...
经查,从2023年11月起,嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4张个体工商营业执照,并在多个银行办理了10余个POS机。为取得POS机,嫌疑人向银行工作人员提供好处费、送烟酒礼品等,而银行工作人员违规操作。办理好POS机后,肖某会联系外地“跑分车队”,通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。
非法移机为赌客套现近12亿元 四川首例跨境涉赌POS机非法经营案判了
经查,2019年7月,孙某控制的公司曾向第三方公司出具计划书,同意将违法分得的利润支付违规使用POS机罚金,唐某和王某此时应当知道自己的行为违法。此外,从唐某和王某供述中可知,在2019年9月孙某公司被罚款后,两人仍继续为施某非法买卖外汇提供帮助。据此,二审法院认定唐某和王某的违法所得分别为5.3万元、3.2万元。
河北一赌博窝点设“空姐”揽客 提供POS机刷卡
河北新闻网讯(通讯员安学钊)11月10日,邢台市公安局桥东分局成功端掉一设在居民区内的赌博窝点,查获捕鱼赌博机四套,该赌场不收现金而是使用POS机为赌客提供刷卡服务,还让年轻姑娘身着空姐制服,招揽赌客。11月初,邢台大梁庄派出所民警在日常巡逻中发现,位于桥东区新东街中段一处居民楼下的饭店有些诡异,不仅门脸破...