贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

2024年10月17日 - 百家号

老王回应："赚大了也是违法的好吧。而且，万一赔了呢？"豆豆评论："我觉得吧，这事儿说白了就是贪心作祟。想赚快钱，结果把自己坑了。"阿强说："话说回来，这些银行查得也太严了吧？感觉连正常转账都不敢了。"小芳回复："宁可错杀一千，不可放过一个嘛。也是没办法的事。"大胖"我看啊，这事儿就是个教训。

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又有股民贷款炒股,转账1小时被通知违规

2024年10月12日 - 虎嗅网

10月11日,资深金融政策专家周毅钦在接受时代财经采访时表示,“投资者使用消费贷、经营贷等资金进行炒股是违规行为,一旦被金融监管部门或商业银行发现,有可能会勒令借款人提前归还所借的消费贷或经营贷。”一、有贷款股民银证转账一小时后被通知近期,贷款资金流入股市引发关注,主要是以消费贷资金进行跨市场套利。时...

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不光索要彩礼还半夜偷偷转账女子骗婚获取赌资被无锡市新吴区检察...

2024年3月26日 - 江苏检察网

两年半的时间里,李萍(化名)通过网络平台发布征友信息,依靠骗婚、骗彩礼、偷偷转账等手段,骗取、盗窃6名被害人钱款共123万余元。近日,江苏省无锡市新吴区检察院提起公诉的李萍诈骗、盗窃案一审判决,法院以诈骗罪、盗窃罪判处其有期徒刑十二年,并处罚金11万元。目前,李萍已被送监执行。仅认识几天就有多笔大额转...

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“结婚”为名索要彩礼还半夜偷偷转账女子骗取、盗窃6名被害人钱...

2024年2月6日 - 百家号

经过梳理双方聊天记录、账户流水，民警发现李萍与徐某仅认识几天，却有多笔大额转账记录。经审查，民警认为李萍确有诈骗嫌疑，其在收到转账后将钱款转入了网络赌博平台。最终，李萍交代了自己诈骗、盗窃他人钱款用于赌博的犯罪事实。李萍生于1990年，2019年通过他人介绍开始在网络平台赌博，从此深陷其中无法自拔，赌博赢...

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紧急预警!当心你的账户……|外汇|支票|银行工作人员_网易订阅

2024年6月4日 - 网易

通过社交网络平台联系私下换汇是违法行为,也存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功,实际也存在被犯罪集团利用,在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险,可能面临执法部门处罚,影响求学、就业和合法居留。02私人换汇务必遵守我国外汇管理制度,选择正规金融机构办理跨境业务。

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女子沉迷赌博,骗婚、骗彩礼、盗窃百万余元

2024年2月6日 - 新浪

婚姻本是人生一大幸事,可偏偏有人以结婚为名,行诈骗之实(www.e993.com)2024年11月7日。两年半的时间里,李萍(化名)通过网络平台发布征友信息,依靠骗婚、骗彩礼、偷偷转账等手段,骗取、盗窃6名被害人钱款共123万余元。近日,江苏省无锡市新吴区检察院提起公诉的李萍诈骗、盗窃案一审判决,法院以诈骗罪、盗窃罪判处其有期徒刑十二年,并处罚金11...

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做生意时客户不要发票,私人转账累计每月2000万,银行会上报吗?

2021年2月18日 - 网易

其实,客户不要发票,就通过私人之间转账完成交易,从而隐瞒收入,这个行为涉及到偷漏税。无论银行上报与否,都可能最终被税务盯上。1.银行是否会上报有关大额的定义,可以参考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,公对公单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元),公对私单笔或者累计交易人民币50万元以上(含...

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合伙做生意的一对恋人分手, 40万转账要还吗?

2023年10月12日 - 南通网

恋人合伙做生意,双方之间的转账往来,到底是算恋爱花销,还是用于公司经营的费用?记者9月23日了解到,启东法院审理了一起案件因恋人兼合伙人“分道扬镳”引发的借贷纠纷。曹某和卢某原为男女朋友。恋爱期间,卢某注册成立了A公司,曹某担任该公司的监事。2022年7月至11月,曹某陆续向卢某转账共计40余万元。在此期...

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大额转账要审查几天

2022年4月6日 - 网易

银行大额资金转账通常审查时间在24小时内,最长时间不超过3个工作日。在生活中,很多朋友经常会进行银行转账,尤其是做生意的朋友,可能每天都会有大笔的资金要转账,想必很多朋友都知道,银行大额转账是会受监管的。银行大额资金转账的审查时间通常不会超过3个工作日,一般都会在24小时内到账,最长到账时间不会超过3个工作...

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