【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

区分违法资金与合法经营资金,我们仔细核查卷宗及相关材料,认真研究后,将案件退回公安机关要求予以核实。”办案检察官介绍,经补查重报,证实涉案公司账户被电信网络诈骗团伙利用,诈骗金额1263万余元的事实,涉及全国各地电信诈骗案件14起,且殷某和杨某转出己用的15万余元为被骗资金。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

2023年9月,段某在明知道上线使用银行卡接收网络虚假博彩资金走流水的情况下,仍然将其名下对公账户等信息向上线提供,用于接收违法犯罪资金。经核实,该账户共转入资金70余万元,转出70余万元,涉及电信网络诈骗案件4起。被告人段某、张某归案后,积极主动配合公安机关调查,也自愿认罪认罚;同时,张某自愿退赔被害人损失1000...

银行卡帮别人走账判几年

银行卡走账，通常指的是利用自己的银行卡账户为他人进行资金转移或结算的行为。然而，这一行为在特定情境下可能涉及违法甚至犯罪，特别是当这些资金与非法活动如诈骗、洗钱等挂钩时。###一、银行卡走账的法律风险银行卡作为个人金融工具，其使用受到严格的法律监管。根据我国相关法律法规，银行卡及其账户仅限本人使用，...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

出租、出借银行卡会导致你被实施断卡惩戒。如果经过法院判断或者公安机关认定你的出租、出借银行卡的违法行为,并对你出示了惩戒告知书,并且确实也没有误伤你,这种情况你是无法申诉的,你去推翻法院的判决或者公安机关给你的认定这几乎是不可能的。《反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、...

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?近日,绥阳县人民法院公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,并当庭宣判(www.e993.com)2024年11月7日。基本案情2024年5月,被告人彭某某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金,仍先后两次将自己的银行卡、手机及相关密码等提供给他人,帮助转移资金14731元,从中非法获利500元。

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

明知他人是利用信息网络实施犯罪,而将银行卡借给他人用于犯罪行为的,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。你以为只是动个手、转个帐就能获得高额“报酬”的兼职,很可能沦为上游犯罪的“工具人”。SUMMERHOLIDAY案例二高价租借、买卖银行卡王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等...

小润说法丨有偿使用银行卡 小心成为诈骗“工具人”

2022年4月,被告人杜某某在赌博网站上看到他人发布的有偿使用银行卡的广告后,为谋取非法利益,主动与上家联系,并在上家的要求下将自己名下的银行卡、手机、网上银行提供给他人用于接收违法资金,并协助他人将转入其银行卡内的资金共计人民币529300元取现交给对方。经查证,上述资金中包括电信诈骗资金人民币141480元,被...

出借银行卡帮人走账取现?该女子被刑拘

出借银行卡帮人走账取现?该女子被刑拘用自己的银行卡帮助他人非法转账、取现,就能轻轻松松躺着“赚钱”?遇上这样的好事,有人心动了。5月30日,武穴市公安局刊江派出所接到上级公安机关提供的辖区居民吕某银行卡涉诈线索。接到线索后,民警立即对吕某展开调查,发现吕某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,于是依法传唤吕某...

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

在本案中,被告人张某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍根据上家的指示,使用银行卡为信息网络犯罪提供支付结算等帮助。三、如何预防上当受骗,远离“帮信罪”?不管是为牟小利出借银行卡、手机卡,还是在网上点击刷单赚钱、交友的链接,看似“无伤大雅”,其实很可能走上“骗人”和“被骗”的不归路。头脑冲动只会...