防范实物黄金诈骗套路

根据法律规定，参与电信网络诈骗活动，或者明知是犯罪所得及其产生的收益但仍与对方进行交易的，均属违法犯罪行为。此外，遇到遮挡面貌、盲目扫货不议价、进行大额或多次购买黄金等贵金属的异常情况，应主动中止交易并及时报警。涉及黄金的骗局频发，也反映出金融安全教育的迫切性。相关机构和部门需加大公众宣传力度，帮助公...

千万警惕!青岛一女子在金店消费完,民警直接找来了!

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。03冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进...

新套路,已有人中招

多次交谈后,当事人就被忽悠了,然后在其引导下前往商场购买黄金并邮寄至指定地点进行“投资”。“之前余姚也发生过与租房有关的骗局。骗子自称在某黄金交易所工作,然后用利引诱当事人到指定平台投资理财。但现在不同了,骗子直接忽悠当事人线下买金并邮寄。”余姚公安相关负责人说。“刷单+邮寄黄金”骗局浙江省...

警惕新套路!诈骗资金用黄金“洗白” 莘县一男子被骗57000元

目前,3名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提醒:为快速洗钱,诈骗分子把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在花店、金店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现的方式,商户经营者无意中成为诈骗分子洗钱的帮凶。各商户一定要提高警惕,增强防范意识,如果感觉有不明资金流入,请于第一时间报警求...

骗子最新套路:不要钱改要黄金了!有南海人已被骗

市民注意,网上陌生人不论以何种理由,要求购买黄金或为他人代购黄金,并将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取的,就是诈骗!不要听信,不要购买,更不要邮寄!若被骗已将黄金寄出,在快递签收前,立即报警并联系快递站。广大黄金经营商户谨慎接受网络订单和大额线下订单,观察买金顾客有没有异常的行为,对一上来就急匆匆购买...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

在受害人将被骗资金转入金店后由三人到金店取走黄金再邮寄给诈骗集团完成洗钱三人从中抽取相应佣金涉案黄金近百克目前,该案三名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留案件正在进一步侦办中特别提醒!近期黄金洗钱案全国多地发生!来看近期发生的另两起黄金洗钱案件——...

老年人被短剧套路、黄金店铺跑路……被中消协点名!_央广网

二是售后服务无法保障,常以平台自动回复搪塞消费者,人工客服形同虚设或者不提供人工客服。三是所售周边产品质量堪忧,高价售卖瑕疵商品频频出现,购买的明星专辑及明星周边产品存在损坏、错发、漏发或未按时发货等诸多情况。四是设定高昂会员费,仅获得商品购买资格,诱导、欺骗未成年人消费。

热点微短剧套路老年人、黄金店铺“跑路”…… 中消协一季度投诉...

宠物消费套路层出不穷宠物“领养”实为捆绑销售,经营者打着公益“领养”的幌子售卖宠物,消费者“领养”后才发现后续面临一系列捆绑消费以及高额违约金等陷阱;网购宠物单次交易不同环节通过不同平台处理,以此来规避平台管理。如在短视频等社交平台展示宠物,在微信等通讯平台沟通,在支付宝等支付平台付款;网购宠物货不...

太恶劣!“邮寄黄金”骗局出现新变种,已有多人中招!

有人被骗1900多万元。近日记者从公安部门获悉，“邮寄黄金”骗局如今又有新变种——勾搭上“租房”及“刷单”套路，令人防不胜防。四川一女子购买16万余元黄金首饰金店老板转身报警！9月6日，四川凉山德昌县公安局接到一名金店老板报警称，有顾客购买大量黄金，情况十分可疑。▲毛女士购买的黄金原来几天前，...

反诈快讯 | 第220期 : 金店来了“大客户”?警惕“洗钱”新套路!

目前,线下取金的犯罪嫌疑人,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑事拘留案件仍在进一步侦办中。以案释法警方在线解析电诈分子为把涉诈资金“洗白”,便在线上行骗过程中,直接让受害人,将钱打到了对应金店的账户中,而后安排“工具人”前去线下取金,话术是:“我要买黄金,但是我现在忙,我弟弟在附近,我让他...