...一博主称身份被冒用“莫名其妙”成为多家公司法人 / 股东 /...
王女士查询发现,该公司有涉嫌虚开发票的违法行为,为风险纳税人状态。目前该公司仍未注销。来自湖南的徐先生也有着类似遭遇,他的身份信息被冒用注册了5家公司,成为这些公司的法定代表人或者其他职务。徐先生在接受记者采访时表示,2021年,他经人介绍认识了一名“从事中介工作的朋友”,两人一起吃过几次饭、喝过...
兼职被骗,担任了公司法人,股东已跑路,公司账务税务都存在问题
企业股东有责任确保公司合法运营,否则可能承担相应法律责任。如果股东故意操作,导致公司违法违规,可能涉及刑事责任。2.操纵公司法人问题:如果股东故意将小刘设为法人,企图逃避法律责任,这可能构成欺诈、虚假陈述等犯罪。小刘可以向法律机构寻求协助,追究相关股东的刑事责任3.公司债务和税务问题:股东应对公司债务和税务...
西安多人被骗!亲历者:“他们先骗一笔...再打包卖给外地”
在面试和体检过程中,记者发现同一个公司中,人力资源、面试官、人事总监在告知公司名字时说法不一,还存在假借其他正规公司名义招聘的情况。而在骗取体检费之后,这些公司并不会像招聘时所说的,提供优厚待遇、安排在西安工作,而是要求求职者去外地“实习”,实际上是专卖给外地中介,安排进外地电子厂工作。此外,记者梳...
上市公司5995万银行存款被骗走!骗子布局并“潜伏”达半年
上市公司5995万银行存款被骗走!骗子布局并“潜伏”达半年11月17日晚间,市值38亿元的上市公司超卓航科发布公告称,子公司上海超卓金属材料有限公司存在公章、法人章的审批、使用、登记流程、登记信息不全、银行U盾的使用和保管脱离公司人员可控范围等不规范情形,募集资金使用和管理、披露存在缺陷情形……针对超卓航科的...
经商处再次提醒国内劳务人员不要盲目来几内亚打工,远离5.1公司
第三十七条国务院商务主管部门会同国务院有关部门建立对外劳务合作不良信用记录和公告制度,公布对外劳务合作企业和国外雇主不履行合同约定、侵害劳务人员合法权益的行为,以及对对外劳务合作企业违法行为的处罚决定。第三十八条对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作,以及其他违反本条例规定的行为,任何单位和个人有权向商务、...
骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!
当天下午,公司法人收到转款信息后询问财务转款事由,周某才得知被骗,公司立即向公安机关报案(www.e993.com)2024年10月9日。经公安机关侦查,2023年4月至6月期间,被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪,却仍在他人的指使下注册成都某商贸公司,并将办理的该公司银行账户等出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证,该账户收...
增强法治意识 构筑“反诈”防线
信息的违法成本,提高惩罚额度。如果企业只需赔偿几千元,对企业来说影响甚微。与此同时,还要加大对违法行为的曝光,以及对典型案例的宣传,引导公民、企业和全社会共同提高个人信息保护意识及法律责任意识。”邓春梅建议,鉴于部分个人信息是从倒闭企业中非法流出的,此类情况治理相对棘手,可以考虑建立倒闭企业法人代表信息安全...
注册公司用于出售对公账户,男子触犯“帮信罪”被判刑
当天下午,公司法人收到转款信息后询问财务转款事由,周某才得知被骗,公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查,2023年4月至6月期间,男子蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍在他人的指使下注册成都某商贸公司,并将办理的该公司银行账户等出售给他人用于接收、转移信息网络犯罪所得。经公安机关查证,该账户收转...
上海一企业法人贷款被骗近6万元 这种“风险管理费”要小心
东方网记者薛宁薇2月28日报道:年化利率3.6%,这样超低利率的优惠贷款可靠吗?作为一家企业的法人代表,曾有过贷款经验的孙先生觉得可疑,但他最终还是陷入骗局,被诱骗支付了近6万元的所谓“风险管理费”。日前,上海警方持续推进“砺剑2023”系列专项行动,全链条打掉一个公司化运作、实施线上贷款诈骗的犯罪团伙,抓获...
骗子冒充企业法人诈骗 女财务上当被骗970万元
W先生转账后,对方要求继续转账,W先生感觉被骗,遂报警。冒充企业领导诈骗财务人员案例2020年12月21日,兰州市某企业财务人员H女士接到一自称银行工作人员的电话,对方称要对其公司账户进行年检,后对方将H女士拉进一QQ群内,H女士看到其“公司法人”和“高管”均在群内。后“公司法人”以给其他公司支付合同款为由...