国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
会上,据公安部相关负责人介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生,影响澳门及内地社会治安稳定。各地公安机关按照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人...
公安部举行通报部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法...
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客提供大额港币现金(这里需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可以非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪,公安部出手
该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该蔺还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已查明涉案金额1000余万元,对该案的进一步侦查工作仍在进行中。江西警方...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
上述行为表面上是买进、卖出虚拟货币的行为,但实质上利用泰达币为媒介实现了外币和人民币之间的货币价值转换,属于非法买卖外汇,构成非法经营罪。典型意义1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪(www.e993.com)2024年7月24日。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
赚的少,还要警惕风险的存在,一般客人要求刷卡的,我们都婉拒,我们也不对方卡里的钱是否干净,所以我只接受现金换汇(cashonly)。换大额的客人,基本都选择港币,因为港币的使用区域大一些,过到香港也可以用。那些太旧的港币我们就不收,不是说是假的,这是香港汇丰银行发行的,不是中国银行发行,我们澳门这过机识别...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
部分不法分子以盈利为目的,通过非法渠道进行本外币兑换,或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑,严重扰乱外汇市场秩序,也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“...