公安部:严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
蔺某权在澳门多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已查明涉案金额1000余万元,对该案的进一步侦查工作仍在进行中。江西:破获出售出入境证件案查明偷渡客百...
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币。《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至...
国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该蔺还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安...
101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动(www.e993.com)2024年9月7日。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
例如,吉林警方破获蔺某权非法经营案,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动,在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,蔺某权还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
换汇客户在上述网站储值、代付等业务板块下单后,向网站指定的境外账户支付外币。网站以上述外币在境外购买泰达币后,由范某玭通过非法渠道卖出取得人民币,再按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币,从中赚取汇率差及服务费。上述网站非法兑换人民币2.2亿余元。其中,范某玭通过操作詹某祥、梁...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...