女子莫名背上3.96亿元贷款担保?这些年征信报送的奇葩事
该女子表示,上海理业、银行非法使用本人的身份信息,运用违规违法手段,虚假骗贷,涉嫌巨额诈骗,自己已向警方报警。此前,上海华瑞银行于10月12日对媒体回应,此次事件系因同名客户“李素芬”征信信息报送过程中,因信贷人员操作失误造成征信误报,该情况与主业务借款人上海理业完全无关,已于10月9日及时完成信息纠正。...
团伙冒充银行信贷人员诈骗小微企业,20余家企业因被骗倒闭破产!
张先生察觉不对,立即报警。绵阳梓潼警方接报后展开侦查,发现这是一起针对小微企业主的系列诈骗案件,受害人近300人,均为来自四川、贵州、云南、重庆等地的小微企业主,被骗金额高达数千万元,其中有20多家小微企业因被骗倒闭破产。警方逮捕了犯罪嫌疑人8月6日,红星新闻记者从梓潼警方获悉,目前警方已抓获涉案...
国企供应链公司必看的36个供应链风控问题!
如个别企业串通物流仓储公司有关人员出具无实物的仓单或入库凭证向银行骗贷,或者伪造出入库登记单,在未经银行同意情况下,擅自提取处置质物,或者无法严格按照操作规则要求尽职履行监管职责导致货物质量不符或货值缺失。7、关于供应链中抵质押资产风险问题抵质押资产作为供应链金融业务中对应贷款的第一还款源,其资产状况直...
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资料骗取银行贷款,可能涉嫌贷款诈骗罪。
贷款风险多,上市公司刑事风险防控之骗贷、票据承兑、金融票证罪
需要注意的是,构成本罪的通常是贷款人,但是如果担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策、掩盖真相、提供虚假材料等的话,也可以构成本罪的共犯。因此企业在融资过程中,选择正确可靠的合作对象非常重要!本罪的主观方面为故意,即积极采取欺骗手段,追求获得贷款归贷款人使用的目的,但不要求具有非法占有目的,如果被告人主观...
山东魏桥创业集团:盗用职工身份骗贷 银行配合企业删除征信记录
“我多次找银行协商,银行根据政策修复了我的《个人信用报告》,魏桥创业集团对此事毫无作为,也没有给自己一个说法(www.e993.com)2024年10月29日。”李先生有些痛心地说,作为山东省最大的民营企业,魏桥创业集团经营必须建立在合法经营基础上才能更好地为国家、为社会做出贡献,其盗用职工名义贷款用于企业经营,这本身就是违法行为,严重扰乱了国家金融...
华夏银行一支行负责人遭实名举报 疑通过造假资料协助企业骗贷3亿
日前,据《东北振兴网》报道称,2016年11月,原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷3亿元。2020年11月,上述事件遭到知情人陈先生实名举报,但华夏银行方面至今还未回应。此前,《东北振兴网》北京频道联系到实名举报者陈先生,陈先生表示“已向相关单位举报,目前还未得到华夏银行相关部门的反...
高新技术企业虚构交易贷款难偿 上海华瑞银行遭骗贷
据了解,在法院庭审过程中,胡某对于骗贷罪名并无异议。但是,对银行贷款损失的事实认定上提出了异议。从贷款和抵押物方面看,同昌生物在银行的逾期贷款金额为3550万元,抵押厂房剩余价值为3650万元,足值的抵押对贷款资金安全提供了保障。法院判决,同昌生物及实际控制人胡某以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成重大损失,...
三犯罪团伙控制130余家“企业”包装6000多人 骗贷银行逾十亿
以李某某、王某某组织的广东犯罪团伙,通过收购“僵尸企业”“空壳公司”,掌控了广州、深圳等公积金缴存渠道,拉拢刘小某等团伙成员,为300余人包装公积金,信息诈骗了多家银行贷款。三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,包装贷款人6000余人补缴公积金1.2亿,诈骗银行贷款超过10亿元,大...
...村镇银行300万贷款催收无果,公安机关主动挖掘线索,发现企业骗贷
获得该案件线索,国保大队进行初步查证,发现双辽市秋旺达粮贸有限公司(简称秋旺达公司)法人代表魏某秋为了获得银行贷款,隐瞒公司实际财务状况,向银行提供了连续三个年度的虚假财务报表,涉嫌骗取贷款行为。同时,郭保大队将此情况通报给双辽吉银村镇银行,银行经过内部进一步审查后,于2018年10月16日向双辽市公安局报案。