加拿大华人注意!用微信支付宝跨境转账别超这个数!已有人账户冻结...
以加拿大温哥华为例,华人开设的换汇公司大多采用对转模式,即客户给换汇公司加元现金,而换汇公司给客户的支付宝、微信、银行卡转账。这种操作模式在加拿大合法,但在国内就涉嫌违法了。以往,银行对银行卡的监管较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝转入转出资金。但现在这么操作的风险陡然增加。最后再说个真实案...
争分夺秒与骗子赛跑!咸阳兴平警方成功追回群众被骗的1万元
“你为什么要给这个账户转钱”张波问。#咸阳头条#“我在网上搜索到贷款平台,填写了相关信息,然后一个自称贷款公司的人打电话让我往指定账户转入保证金,承诺放贷时一并返还。我充了三次后还无法提现,感觉好像被骗了”吕某对民警张波说。“赶快把对方账户告诉我”说完后,张波立即按照公安机关预防电信诈骗紧急止付...
“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...
警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。此外提醒广大市民,当银行卡里进了不明钱款、有人让帮忙转账到陌生账户、网上兼职被要求负责转账结算等涉及钱款往来的,...
“我爸的账户莫名其妙连续往外转钱,卡里有几千万……”
“我爸的银行账户莫名其妙在往外转钱!卡里有几千万!”3月23日下午4点多嘉兴桐乡市公安局梧桐派出所接到报警辖区居民李先生疑似遭遇电信诈骗派出所立即指令街面警力以最快速度赶到李先生家中“哪张银行卡转的钱?转了多少!”“我不知道,可能有几千万……”“几千万?!”李先生声音颤抖、语无伦...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...
汕头注册公司|个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?
举个例子:老板想要从公户转100万到个人账户,你知道怎样才是合理合法的吗?如:老板把车卖给公司(1)老板卖车涉税分析(2)公司涉税分析也就是说,老板把车卖给公司,双方只需缴纳万分之五的印花税,且公司转钱给老板不需要缴纳个税(www.e993.com)2024年9月19日。例:公司转100万给老板个人,需要按分红缴纳个税100*20%=20万元;此处...
新加坡汇款公司涉参与地下钱庄换汇104亿:派人到中国办215张银行卡...
并将银行卡、U盾等提供给这家公司,用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。当客户在新加坡需要汇钱回国时,就用这些卡将人民币转到客户的中国账户上,反之亦然。樊某等人则按每笔交易提成0.5新元(2.5元人民币)赚取佣金。吴某曾一次办理42张银行卡,就被新加坡这家汇款公司转账交易7万多次,金额超26亿元!
10万元存款被银行员工转成理财 银行不予受理
9月28日,河南省周口项城市居民胡现红向大象新闻·大象帮反映,丈夫去世后留给她的十万元存款被银行员工转走买成了理财产品,至今无法追回。视频:十万元存款被银行员工转成理财银行:属个人行为存款:银行工作人员“帮忙”办理了“续存”10月8日,在周口项城市光武社区,胡现红告诉大象新闻·大象帮记者,她丈夫前年因...
青岛男子存银行1.1亿,当天全被转走?银行:为你好,帮你还债了
由于该银行查询到谢先生有多笔贷款未还,所以在该银行得到谢先生的银行账户转入1.1亿元后,该银行行长自作主张地将谢先生账户里的钱偿还给谢先生的债务人。该银行行长的态度令谢先生非常震惊和恼怒,这笔钱是他自己的钱,银行怎么可以不经过自己的允许,就随意挪用?
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
警方介绍:所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的...