管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

这几类兼职可能涉嫌违法犯罪!SUMMERHOLIDAY案例一出借个人银行卡“出借本人银行卡可做游戏赔付和兼职”,蒲某在朋友余某、王某的介绍下,与“操作员”见面,使用自己名下两张银行卡转移他人被骗资金、帮助支付,结算人民币424907.8元,蒲某获利2300元。蒲某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑9个月。木兰姐姐...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗;涉案的空壳公司之间,在表面上没有业务联系,但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金,有别于一般进出口贸易的生意模式。该集团利用空壳公司户口处理共计约140亿港元黑钱,涉及至少十多个国家和地区。其中...

破解手机银行密码盗取存款 帮他人“洗黑钱”被诉

破解手机银行密码盗取存款帮他人“洗黑钱”被诉红网湘潭7月21日讯(通讯员姚恩明张斌陈欣欣)7月21日,被告人黄再某、郭某、黄种某3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,由湖南省湘潭市雨湖区人民检察院向法院提起公诉,该案涉案金额逾300万元。经检察机关依法审查查明,马某与王某(另案处理)为了从某银行的手机银行...

用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网

用自己银行卡为他人洗黑钱流水达600万！贵州两逃犯春节落网大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中，经查，2021年6月至8月，吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园，提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金，大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获，并于2021年9月...

浦发客户经理为厅官父亲洗黑钱 控制他人账户掩人耳目

具体来看高某丛为父“洗黑钱”的手段,其中包括控制以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目,以及帮助父亲高某1收取千万级别的现金等。2014年7月至2015年12月,高某丛按照高某1的指示,以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后,高某丛以赵某的名义...

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

被告人杨松、马涛、李俊强、刘冬冬明知他人可能利用信息网络实施犯罪,仍贩卖自己及他人名下银行卡为犯罪分子提供支付结算帮助,情节严重;被告人朱伟业明知是违法犯罪所得,仍帮助他人转移赃款7.5万元(www.e993.com)2024年11月8日。因韩超被外地公安机关抓获另案处理,2021年9月15日,检察院以被告人张智慧涉嫌盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪,被告人毛聪涉嫌...

男子帮人“洗黑钱”,转9万得1000!贵阳警方抓了!

据陈某交代,帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到,由于手头紧张,鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警何杰:希望广大群众不要为了一点蝇头小利,把自己的银行卡租借或者转让给他人使用,这有可能涉及到违法犯罪。

反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱

同时将在毛聪处扣押的已查明来源的盗窃所得7.3余万元退还被骗单位。宣判后,被告人毛聪、张智慧以量刑过重为由提出上诉。近日,滨州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》8月上期)新闻多一点原标题:《反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱》...

港媒:乱港分子钟翰林今日承认分裂国家及洗黑钱罪

环球网综合报道记者赵友平香港“东网”消息,“港独”组织“学生动源”前召集人钟翰林涉嫌在网上发布煽动他人分裂国家的信息,并且处理逾70万港元被指是犯罪得益的众筹款项,他今日(3日)在香港区域法院承认分裂国家及洗黑钱罪。钟翰林(资料图)报道称,19岁被告钟翰林承认的“分裂国家罪”,指他2020年7月1日至...

借父母配偶账户打新?对不起,以后这样操作违法,最高罚50万!

借父母配偶账户打新、随便弄个账户组炒股,对不起,以后这样的操作,都可能是“违法行为”。据了解,新《证券法》落地后,券商开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。这也意味着,法律将对过去出借或借用他人股票账户进行操作的行为进行严格限制。同时,按照最新规定,违规出借或借用账户,最高处罚将高达50万,...