“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

这是“话费慢充”的一种常见陷阱：诈骗团伙在收到充值费用后，引导诈骗被害人以扫码支付、做刷单任务等形式，用自己的资金为消费者充值，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。此外，也可能有洗钱团伙在收到充值费用后，使用骗取别人的钱直接为消费者充值。“慢充”较长的到账...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

得知上家充值话费的资金可能涉及违法犯罪后,小林并未收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来,这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

天上不会掉馅饼，切勿轻信所谓的“免费扶贫基金”或“政府帮扶”等诱饵。不要因贪小利、赚“快钱”而沦为电信网络诈骗的“工具人”。案例6：慢充话费享受八折优惠？是电诈分子在洗钱今年7月1日，玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元，选择了八折优惠、72小时到账的100...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为...

“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?

01话费慢充服务可能存在涉诈风险,客户可能成为洗钱工具人,承担法律后果(www.e993.com)2024年12月18日。02慢充平台在吸引客户充值后,会在短时间内积累大量客源,但背后的充值资金可能是诈骗来的被害人的钱。03犯罪分子利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,完成洗钱过程。

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

做“充话费”任务能赚钱?小心“高薪”陷阱

由于寻找受害人C并给用户A充话费,中间有个过程,所以低价话费往往不能实时到账,只能慢充。(充值说明中强调话费延迟)那不法分子B又是如何让受害人C,甘愿垫付钱充话费的呢?从举报案例看,受害人C是在一些招聘网站看到高薪兼职广告,而这种赚钱兼职就是“给指定手机号充话费500元就返600元”。

警惕!低价充话费可能涉嫌违法犯罪!切记勿贪便宜!

警惕!低价充话费可能涉嫌违法犯罪!切记勿贪便宜!警惕!低价充话费可能涉嫌违法犯罪!切记勿贪便宜,小心沦为犯罪分子"洗钱”工具人。

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

代充话费的卖家告知机主不要理会“骚扰信息”(永州市公安局冷水滩分局供图)“刷单”受害人误以为在闲鱼下单“慢充”话费服务的机主是电信诈骗分子(永州市公安局冷水滩分局供图)事实上,洗钱团伙正是利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信诈骗受害人的损失款难以追回。这...