“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体...
国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
会上,据公安部相关负责人介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生,影响澳门及内地社会治安稳定。各地公安机关按照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,内地赌客通过“换钱党”可非法兑换大额港币。陈士渠表示,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
赚的少,还要警惕风险的存在,一般客人要求刷卡的,我们都婉拒,我们也不对方卡里的钱是否干净,所以我只接受现金换汇(cashonly)。换大额的客人,基本都选择港币,因为港币的使用区域大一些,过到香港也可以用。那些太旧的港币我们就不收,不是说是假的,这是香港汇丰银行发行的,不是中国银行发行,我们澳门这过机识别...
团伙招158人赴澳门赌博,提供筹码1.3亿港币抽水五千万
2018年3月,被告人李某宏在澳门“太阳城”博彩公司开通信用账户,并与丈夫即被告人徐某平纠集包括多名亲属在内的12名同案人,形成人员稳定、分工明确的犯罪组织,招揽、组织境内赌客赴澳门“太阳城”赌厅赌博(www.e993.com)2024年7月24日。2018年4月至2020年4月,该犯罪组织共向其中158名内地赌客提供筹码共计港币1.3亿余元,涉赌“抽水”港币5000万...
公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币,群体快速扩大
“换钱党”通过地下钱庄兑港币,每年幕后金主获利超15亿。7月5日,公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的...
严惩不贷!“换钱党”凉了!
起底“换钱党”及衍生违法犯罪危害每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...
严打“换钱党”!公安机关通报来了
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...