公司对公账户有什么用?

这不仅会导致企业面临税务违规的风险,还可能遭受罚款、滞纳金等处罚,严重影响企业的信用评级,进而对企业的长期发展产生阻碍。二、对公账户对财务管理的影响在财务管理方面,不开通对公账户会使公司的财务状况陷入混乱。对公账户能够清晰记录公司的每一笔收入与支出,其提供的银行流水账单是财务核算与审计的重要依据。

被骗贷款刷流水被冻卡,真的是活该一定要退赔吗?

那么你就可以去本地户籍地申诉解除两卡名单,以及找反诈中心解除涉案账户名下关联账户的银行卡管控。这才是一个标准流程,卡被冻了千万不要等,千万别去找所谓的大V让你等待以及不管。你被骗刷流水,收到了受害者打给你的钱,那么你就要去追究骗你的人的钱,转给你的钱并不是你自己的,而你自己本身在整个洗钱犯...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

不是本人可以查到银行流水吗

一、法律红线：非授权查询银行流水属违法行为首先，让我们从法律层面明确一点：未经本人授权，任何机构或个人查询他人银行流水均属违法行为。根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，商业银行有义务保护客户信息的保密性，未经客户同意，不得向第三方提供客户个人信息，包括银...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知他人利用信息网络实施诈骗,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。2024年5月13日,经法院审理,认为公诉机关指控罪名成立,采纳量刑建议,依法作出...

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元(www.e993.com)2024年12月19日。

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

接着,检查人员分析了举报人提供的部分纸质银行流水单据,发现这些单据时间上并不连续,虽然显示有备注“货款”的款项汇入Y公司两个股东账户,但存在数据零散化、碎片化等问题。于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

违法行为类型:逃避缴纳税款违法事实:经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

因制度不完善，也没人提出专门管理对公账户，直至今日才被识破。欧阳某对其犯罪事实供认不讳，目前，欧阳某已被依法采取刑事拘留。”3月11日，佳苑小区业主翟先生告诉澎湃新闻，他已经向有关部门提交请愿书，希望积极查办欧阳某侵占案，追回百万元赃款。同时，业主们还从警方处获悉，目前欧阳某已经被检察院批捕。专家...