以案说法|提供收款码给他人使用,1人获刑!【24年第124期】

部分人因贪图蝇头小利,将自己的银行卡账户与密码提供给他人用于转移涉案电信诈骗资金,或者出租、出售、出借手机卡、银行卡或微信、QQ、支付宝给他人使用,使得巨额赃款,通过其账户进行转移等违法犯罪行为,或将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。此外,除了提供自己的银行卡给他人使用,“不小心”成为电信诈骗的帮凶的,还有一些...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

他知道这些在银行卡里流转的钱肯定是违法犯罪所得的赃款,自己也提供不了几张卡,为了蝇头小利最后很可能落得坐牢的下场,实在得不偿失,于是拒绝了该提议。对方继续拉拢,称不妨利用银行资源,不仅能拓宽银行卡渠道,还可以试试商户收款码,资金流入更多,回报也更高。看到这儿,魏钱想到了陆明,觉得或许可以一试。陆明是...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

莫把259号文当“夜壶”|收单|交易|发卡行|银行卡|拉卡拉_网易订阅

并参照执行特约商户有关管理规定,不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。”部分个体工商户为减少支付交易费用,使用个人码进行经营活动,场景中的这类小微商户数量庞大,259号文的相关规定将会为支付行业带来新的增量。

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

不存在涉嫌违法犯罪的活动认为公安机关不应当对自己的银行卡进行司法冻结也不应当处置自己银行卡内的款项而且冻卡也没有进行通知事实上公安办刑事案件时每个刑事案件的复杂程度并不相同很多复杂的案件涉及到的财物、人员甚多给案件的侦破带来了很大的难度...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

文件要求2022年3月1日起,1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户(www.e993.com)2024年11月7日。此外,限制个人收款码远程收款(主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为);个人收款码不得用于经营收款;收款条码要制定分类管理制度;区分个人和特约商户,有经营活动的划入特约商户范围。综上,该文件一定程度上加强支付监管以及商户入网管理,很大程度能...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!每到年末,公司发年终奖的时候,有些打工人就动起了“歪心思”,因为年终奖一般数额都比较大,所以需要交的税也比较多,怎么才能避税呢?于是一些聪明人想了一个办法,那就是让老板用个人银行卡,将年终奖转到员工个人银行卡,这样不就行了吗。

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确,个人收款码不得用于经营...

文件要求2022年3月1日起,1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外,限制个人收款码远程收款(主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为);个人收款码不得用于经营收款;收款条码要制定分类管理制度;区分个人和特约商户,有经营活动的划入特约商户范围。综上,该文件一定程度上加强支付监管以及商户入网管理,能够很大程度...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

据洛阳日报·洛阳网报道，孟津区一手机店老板卖了两部手机，2023年9月30日，买家向其银行卡转了1.5万元手机款后，其银行卡因涉嫌诈骗被冻结。这笔钱是从广东汇来的，下达冻结指令的是广东警方。随后，洛阳警方顺藤摸瓜将3名犯罪嫌疑人抓获。根据供述，诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友，称要购买...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

虽然也有观点认为,与平台被绝对禁止买卖虚拟币不同,个人之间的虚拟币交易应该是合法有效的。但是,根据当下涉U冻卡解冻的实务现状,个人炒币时不慎收到赃款,难以被认可为合法善意取得的。总之,该退还是得退!最后,一般来讲,收款人按照办案机关要求的步骤退赃,银行卡就应当获得解冻了。