私人财富管理|离婚后发现未分割的夫妻共同财产可以要求再次分割
翠花于2021年5月母亲节遭到二娃家暴,后2021年5月底向海珠区人民法院申请人身保护令,二娃在2021年6月6日就实施100000元转款,二娃的转款时间与申请人身保护令维权的时间如此接近,证明二娃察觉到翠花离婚的意图,匆忙将账户存款100000元紧急转移给李某1,这绝不是时间上的巧合,而且该笔转移在离婚判决书生效后才转回的。
千万元救助款被卷走之后,慈善怎么做?
在这场风波中,“配捐”的模式饱受争议。据部分受害者表示,他们是向私人账号打款,起初确实能返还更多的资金,所以有许多人加入。但到今年8月底,不少家属发现许诺的资金迟迟没有回款,才意识到可能被骗了。据了解,柯某孝牵头的配捐项目,配捐款项要经过多位“中间人”的汇集,将患儿家属的零散款项汇集成一大笔资...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
政府官员或国企老总创办私人企业,但由别人代理,企业表面上是别人的,但大权由自己掌握。这样既可以通过经济往来把黑钱转移到自己企业的账户上,又可通过正常的纳税经营再赚一笔。11.转移境外转移境外。目前最普遍的洗钱方式是将黑钱转移出去,或在境外收取赃款并洗白。一种是非贸易方式,一些领导干部把子女送到国外,...
国企向一小女孩转账6亿元?纪委在查;碧桂园4.7亿港元到期款项未能...
除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。岩土公司纪委工作人员回应称:“已经知道这个情况,正在按规定处理。如果有最新进展,会和举报人联系。”纽顿集团暂停向恒大汽车注资
首次!美国没收俄私人财产,转手送给乌克兰“重建家园”
据卫报2月5日报道,经过一番“联合审查”,美总检察长加兰已经正式批准,将一笔没收的俄罗斯资产转交给乌克兰,以资助“重建乌克兰”的项目(www.e993.com)2024年9月18日。打开网易新闻查看精彩图片(联合审查现场,左二为加兰)据悉,这笔款项总价值为540万美元,是有史以来美国首次将没收的俄罗斯资产转交给其他国家使用。对此,乌检察长克斯汀通过社...
12月1日起,公转私、私转私的要小心了!私人银行账户,转账管理更严!
4、办理社保、住房公积金都需要对公账户。对私账户的规定原则上说,一般的公司账户是不可以转账到个人账户的,银行对此也有规定:通过网上银行可以给支付个人,但是需提供相关资料,否则银行有权拒绝处理。以工商银行具体规定为例:既然对私转账有这么多规定,为什么还是有很多公司经常出现公司账户往法人个人账户转私帐的...
多笔巨款转私人户口 加华商邓越文“十问九不答”
中新网4月30日电据加拿大《明报》报道,加拿大麦博集团(MPGlobalFinancialLtd.)及其华裔总裁邓越文,涉嫌无登记下进行证券交易而违反《证券法》一案,证监会检控官布里顿(MatthewBritton)28日盘问邓越文为何其公司多次将大批款额过账他的私人户口时,他“十问九不答”,跟着反骂证监会对他怀有偏见,一早便做出结...
5.6亿现金全款购入意大利豪宅,光中介就赚了一千万?
这些富豪在海外购置资产的途径十分方便,公司在海外上市,直接把自己名下的流通股权作为抵押物向第三方或银行换钱就完事了,大笔资金最快若干天就能到账,所以全款买豪宅并没有想象中那么困难。而海外豪宅中介自然得伺候好这些买家们,他们的官网不仅提供中文语言的网站选项,就连下载的豪宅PDF文件都是详细中文,甚至除了母...
这家“代发工资”的公司,账户密码竟是“123456”,730万被黑客转走!
而犯罪嫌疑人金某等人则交代,他们是职业“卡农”,专门负责帮人提供银行账户,并从事转款、取现、洗钱的勾当。当时,一个名叫“阿强”的人联系他,索要了多个私人银行账号,很快这些账户中转入大笔赃款。5月31日,按照阿强指示,金某等人在全国多地取现190万元,抽取5万余元“好处费”后,将余下的185万元现金藏匿并等候...